福建恒而达新材料股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：恒而达 股票代码：300946 独立财务顾问（不适用） | 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会 | | | | 1 | 计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报 | 否 | | | | 告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 | | | | 2 | 计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报 | 否 | | | | 告 | | | | | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公 | 否 | | | 3 | 司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的 | 否 | | | | 财务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | ...

福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案）摘要 证券简称：恒而达 证券代码：300946 福建恒而达新材料股份有限公司 第一期股权激励计划（草案）摘要 二〇二六年二月 福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、激励计划草案由公司依据《公司法》《证券法》《激励管理办法》《股 票上市规则》《创业板业务办理》和其他有关法律、行政法规、规章、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制定。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币普通股（A股）股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司A股股票，该等股票将在登记结算公司进行登记。 在激励对象获授的限制性股票归属前，激励对象不享有公司股东权利，且上述限 制性股票不得转让、担保或偿还债务或作其 ...

关于福建恒而达新材料股份有限公司 第一期股权激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 目 录 | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 6 | | --- | --- | | 二、本次激励计划的主要内容及合规性 | 8 | | 三、本次激励计划的实施程序 | 17 | | 四、本次激励计划的激励对象 | 18 | | 五、本次激励计划的信息披露 | 19 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 20 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 20 | | 八、关于关联董事回避表决的问题 | 21 | | 九、结论意见 | 21 | 2 福建至理律师事务所 关于福建恒而达新材料股份有限公司 第一期股权激励计划（草案）的法律意见书 闽理非诉字〔2026〕第 018 号 致：福建恒而达新材料股份有限公司 根据福建恒而达新材料股份有 ...

（一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 福建恒而达新材料股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二期员 工持股计划（以下简称本持股计划或员工持股计划）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《员工持股计划指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本管理办 法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （二）董事会审议福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）（以下简称员工持股计划草案）时，与本持股计划有关联的董事应当回避表 1 决； （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 第一期股权激励计划实施考核管理办法 为保证福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一期股权激励计 划（以下简称本激励计划）的顺利实施，推动公司发展战略和经营目标的实现， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、行政法规、规章和规范性 文件及《公司章程》的规定，公司制定了《第一期股权激励计划实施考核管理办 法》（以下简称本办法）。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩 进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、岗位贡献紧密结合，从而提 高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 ...

证券简称：恒而达 证券代码：300946 福建恒而达新材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 二〇二六年二月 1 风险提示 一、福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持 股计划（以下简称"员工持股计划"或"本持股计划"）须经公司股东会批准 后方可实施，本持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和实施 方案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 声明 公司及公司全体董事保证员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本持股计划草案系公司依据《公司法》《证券法》《员工持股计划指导 意见》及《创业板上市公司规范运作》等有关 ...

证券简称：恒而达 证券代码：300946 福建恒而达新材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 二〇二六年二月 1 声明 公司及公司全体董事保证员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股 计划（以下简称"员工持股计划"或"本持股计划"）须经公司股东会批准后方 可实施，本持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和实施方 案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、政治经济形势及投资者心理 等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、员工持股计划草案系公司依据《公司法》《证券法》《员工持股计划指 导意见》及《创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-005 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月6 日15:00在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会 议和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会（以下简称本次会议、 本次股东会），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十次会议于2026年2月10日召开，审议通过了《关 于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-004 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议 通知于2026年2月8日以电子邮件或电话的方式送达全体董事及高级管理人员，经 全体董事同意，公司于2026年2月10日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道 尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事 长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中董事 陈少华先生、雷根强先生、陈菡女士以通讯方式参加会议），公司高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》。 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动公司员工对公司的 责任意识，激发员工积极性、主动性、能 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司第一期股权激励计划相关事项的核查意见 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会薪酬与考核 委员会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对 《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称本激 励计划）等相关事项进行核查并发表如下意见： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》所列不得实施股权激励的以 下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公 ...