证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-030 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 三、备查文件 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。 1 特此公告。 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期 权行权数量及价格 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-028 深圳市博硕科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》，公司 2023 年度利润分配方案为：公司以总股本 121,046,707 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4.00 股。在分配方案通过后至实施前，公司总股本如有 变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整； 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化； 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次利润分配实施时间距股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 121,046,707 股为基数， 向全 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 董事杨传奇先生、高级管理人员周丹女士保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有公司股份 60,000 股（公司总股本比例 0.0496%）的董事杨传奇先生 计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司 股份不超过 15,000 股（占公司总股本比例 0.0124%）； 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-027 2、持有公司股份 60,000 股（公司总股本比例 0.0496%）的高级管理人员周 丹女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价方式减 持公司股份不超过 15,000 股（占公司总股本比例 0.0124%）。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日分别收到公司董事 杨传奇先生及财务总监周丹女士出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况 公告如下： 一、减持股东基本情况 | 股东姓名 | 持有股份数量（股） ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博硕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 | 联系电话：020-38380180 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐机构在履行保荐职责期间根据商 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 业银行的对账单监督和检查公司募集 ...

中信建投证券股份有限公司 （本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限 公司定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人（签字）： _____________ ______________ 赵 旭 曹雪玲 中信建投证券股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：博硕科技 | | | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 保荐代表人姓名：赵旭 联系电话：020-38380180 | | | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 联系电话：020-38381082 | | | | 现场检查人员姓名：赵旭、岑建良、孙政 | | | | 年 月 现场检查对应期间：2023 1 月-12 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-5 月 日 5 7 8 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）：查阅了公司三会文件会 | | | | 文件进行查阅、复制、记录。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][6]. Core Views - The company's performance is under pressure due to a decline in industry prosperity, but it is actively increasing R&D investment and expanding into new business areas. In 2023, R&D expenses reached 104 million RMB, a year-on-year increase of 54.05%. The company is focusing on the second and third growth curves, with key growth drivers expected to be the development of aerogels for power batteries and automation assembly and testing equipment for consumer electronics [1]. - The customer structure for the company's functional devices is continuously optimizing, with a significant client, Fuhaihua Industrial (Shenzhen) Co., Ltd., accounting for 57.01% of total revenue in 2023, down from 66.37% in 2022. This indicates an improvement in revenue structure. The company is also expanding into the healthcare sector, which is expected to provide new growth opportunities [1]. - The automation equipment segment is anticipated to benefit from production line relocations and upgrades in end products. In 2023, revenue from smart automation equipment reached 677 million RMB, a year-on-year increase of 86.12%. The demand for new equipment is driven by the relocation of production lines to India and Southeast Asia and the strong customization needs for new products [1]. Financial Summary - The company achieved a revenue of 1.687 billion RMB in 2023, a year-on-year growth of 44.20%. However, the net profit attributable to the parent company was 256 million RMB, a decrease of 16.33% compared to the previous year. Forecasts for net profit from 2024 to 2026 are 319 million RMB, 409 million RMB, and 453 million RMB, representing year-on-year growth rates of 24.69%, 28.18%, and 10.76%, respectively [3][9]. - The company's price-to-earnings (P/E) ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 13.79, 10.76, and 9.71, respectively, indicating a favorable valuation outlook [1][3].

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-021 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票（以下简称"本次发行"）。 本次发行授权事宜尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项 进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 深圳市博硕科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-012 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事史新文先生、杨传奇先生、李佳霖先生、施 君先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级 管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 2、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理徐思通先生在会议上作了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 公司董事会认真听取了该 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-015 深圳市博硕科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 公司 2024 年度审计机构。该议案需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （3）诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事 处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措 施 35 人次、自律 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市博硕科技 股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对博硕科技 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位是公司及主要子公司，包括深圳市博硕科技股 份有限公司、郑州市博硕科技有限公司、潍坊市博硕精密电子有限公司、成都市 博硕精密电子有限公司、博硕精密（香港）有限公司、深圳市磐锋精密技术有限 公司、郑州市磐锋精密技术有限公司、潍坊市磐锋精密科技有限公司、博鼎科技 (香港)有限公司、博硕科技（越南）有限公司。纳入评 ...