二、关于续聘公司 2024 年度审计机构的审查意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度担任公 司审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表的 审计工作，勤勉尽责、客观公正地发表独立审计意见。因此，我们同意将续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事 会审议。 （以下无正文） 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了公 司董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举武 进锋先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基 ...

ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 ┣ANVO°回眸安防 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 ‖∧Ν∨ᄋﾟ恒辉安防 20235 环境、社会和治理(ESG)报告 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司 ● 官网链接：http://cn.hhglove.com/ ১ 联系电话：+86 513-81901801 ♡ 通讯地址：江苏省如东县开发区金沙江路128号 (0) Zz 稳健治理 筑牢基石 29 三会运作 31 合规经营 33 投关管理 35 商业道德 36 05 江苏恒辉安防股份有限公司 CONTENTS 宙暴 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 2023年可持续发展亮点 | 5 | | 附录 | 79 | | ESG绩效表 | 79 | | 指标索引 | 83 | | 意见反馈 | 84 | 01 | 走进恒辉安防 | | | --- | --- | | 公司概况 | 9 | | 企业文化 | 9 | | 业务布局 | 9 | ...

2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：恒辉安防 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宗贵 | 联系电话：025-83388049 | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 | 联系电话：025-83387733 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

现场检查报告 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | --- | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | √ | | | 行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 | √ | | ...

一、出席公司董事会、股东大会会议情况 江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（俞书宏） 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人应出席会议 8 次，严格按照 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或 者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材 料，与经营管理层进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客 观、审慎思考对相关事项进行投票表决。2023 年度，本人对董事会审议的各项 议案均投赞成票，无反对票和弃权票的情形。 2023 年度，公司共召开股东大会 7 次，本人应出席会议 5 次，即《2023 年 第一次临时股东大会》《2022 年年度股东大会》《2023 年第二次临时股东大会》 《2023 年第三次临时股东大会》《2023 年第五次临时股东大会》。本人通过视 频会议方式参会。 二、发表独立意见情况 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对恒辉安防在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏恒 辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）36,232,000 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总额 424,639,040.00 元，扣除相 关发行费用（不含税） 53,2 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合实 际经营情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-014 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）非独立董事，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工 福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人 考核结果确定。 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为江苏恒辉安防股 份有限公司(以下简称"恒辉安防"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对恒辉安防 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、恒辉安防内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属子公司。包括：江苏恒辉安防 股份有限公司、恒劢安全防护用品（南通）有限公司、上海翰辉安全防护用品有 限公司、南通恒尚新材料科技有限公司、日本恒辉股份有限公司、南通恒坤智能 装备科技有限公司、恒越安全防护用品（南通）有限公司、江苏恒诺新材料科技 有限公司、恒輝(香港)投資發展有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司 合并财务 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名王朝生为江苏恒辉安防 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销及 作废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 江苏省南通市崇川区崇文路 6 号凤凰文化广场 B 座 32-33 层 邮编：226001 电话（TEL）：0513-85119080 传真（FAX）：0513-85119084 北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销及 作废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 致：江苏恒辉安防股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒辉安防股 份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）的委托，作为公司实施 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 ...