| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于恒辉转债预计满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 12 日，江苏恒辉安防股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"恒辉转债"当期 转股价格（即 18.26 元/股）的 130%（含 130%，即 23.74 元/股）； 2、若在未来触发"恒辉转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《江苏恒辉 安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事 会有权决定按照本次可转换公司债券 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人可转换 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒辉 安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除各 项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。经深圳证券交易所同意， 本次可转换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市交易，债券简 称"恒辉转债"，债券代码"123248"。 公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行 动人南通钥诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称"钥诚投资"）通过配售认 购"恒辉转债"共计 3,439,120 张，占发行总量的 68.79%。具体内容详见公司 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的公告 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），公司向 不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额人民币 50,000.00 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2024 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"恒辉转债"、债券代码为"123248"。 并于 2025 年 2 月 27 日进入转股期，初始转股价格为人民币 18.26 元/股，最新 转股价格为 18.26 元/股。 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 4 日，"恒辉转债"转股 2,275,419 股， 公司总股本自 145, ...

Group 1: Company Overview - Jiangsu Henghui Security Co., Ltd. has been focused on the security glove industry for 20 years, specializing in the R&D, production, and sales of hand safety protection products [1] - The company offers a range of functional safety gloves with features such as cut resistance, high abrasion resistance, and chemical resistance [1] - Henghui is expanding its product matrix by venturing into upstream materials like ultra-high molecular weight polyethylene fibers and biodegradable polyester rubber [1] Group 2: Production Capacity and Orders - The company has a robust order reserve for its security gloves, supported by a production capacity of 72 million functional safety gloves per year [2] - Current production of 3,000 tons of ultra-high molecular weight polyethylene fibers is running at full capacity, with plans to add 12,000 tons, including an initial phase of 4,800 tons funded by convertible bonds [3] - The Vietnam project for producing 16 million functional safety gloves annually is progressing well, expected to mitigate the impact of U.S. tariffs [3] Group 3: Market Demand and Growth Potential - The potential market demand for functional safety gloves in China is projected to exceed 30 billion RMB, indicating significant growth opportunities [5] - The demand for functional safety gloves is expected to rise due to increased industrialization, improved safety regulations, and heightened consumer awareness [4] - The company aims to leverage its established production system and management experience to capture a larger share of the expanding market [5] Group 4: Financial Performance and Future Outlook - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 872 million RMB, a year-on-year increase of 25.34% [8] - The third quarter alone saw a revenue of 358 million RMB, reflecting a 40.64% increase compared to the same period last year [8] - The company anticipates continued growth in 2025, driven by enhanced order capacity and the operational launch of its new production facilities [8]

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-016 江苏恒辉安防股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 3 户，本次限售股上市流通数量 为 90,000,000 股，占截至 2025 年 2 月 27 日公司总股本的 61.9063%。董事、监 事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持 有本公司股份总数的 25%，因此，姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生实际可上 市流通的股份数量为 22,500,000 股。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 3 月 11 日（星期二）。 4、基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，为进一 步促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者，特别是中小投资者的利益， 姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生承诺：自 20 ...

公司首次公开发行前总股本为108,695,653股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为144,927,653股，其中无流通限制及限售安排股票数量为34,362,417股， 占发行后总股本的比例为23.71%，有流通限制或限售安排股票数量110,565,236 股，占发行后总股本的比例为76.29%。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"、"发行人"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对恒辉安防首次公开发行前已发行股份部分 解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变动情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-017 江苏恒辉安防股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日发布 公告《关于控股股东、实际控制人自愿延长限售股份锁定期的公告》（公告编号： 2024-005），控股股东、实际控制人、董事姚海霞女士，实际控制人、董事长、 总经理王咸华先生，实际控制人、董事王鹏先生愿延长所直接持有公司首发前限 售股份的锁定期 1 年，即 2024 年 3 月 11 日—2025 年 3 月 10 日。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，近日上述股 东出具了《关于自愿不减持恒辉安防股份的承诺函》，承诺不减持直接持有公司 股份的期限 6 个月，即 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日期间不减持其直接 持有的公司股份，现将有关情况公告如下： 2、其他承诺事项 上述股东自愿承诺不减持直接持有公司股份的同时，对有关事项承诺如 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人可转换 公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行及配售情况 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 28 日期间，公司实际控制人王咸华先生及 其一致行动人钥诚投资通过大宗交易和集中竞价方式合计减持"恒辉转债"共 计 856,840 张，占本次发行可转债总量的 17.14%。具体详见公司 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人可转换公司 债券持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2025-012 号）。 公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行 动人南通钥诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称"钥诚投资"）通过配售认 购"恒辉转债"共计 3,439,120 ...

一、回购股份的进展情况 截至2025年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份数量为803,200股，约占截至公司2025年2月28日总股本的0.5525%，最 高成交价为29.44元/股，最低成交价为19.24元/股，累计成交总金额19,990,043 元。其中，使用自有资金6,000,000元，回购股份数量为282,115股；使用回购股 份专项贷款资金13,990,043元，回购股份数量为521,085股（不含佣金、过户费 等交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东 大会，审 ...

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人可转换 江苏恒辉安防股份有限公司 公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 一、可转换公司债券发行及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒辉 安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除各 项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。经深圳证券交易所同意， 本次可转换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市交易，债券简 称"恒辉转债"，债券代码"123248"。 公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其 ...