证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-027 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 江苏恒辉安防股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，为确保监事会工作顺利开展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防 股份有限公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监 事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 公司于2024年4月19日在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会， 经全体与会职工代表审议表决，同意选举施学玲女士（简历详见附件）为公司第 三届监事会职工代表监事。施学玲女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生 ...

一、《公司章程》修订的基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-031 江苏恒辉安防股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 2、本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的 2/3 以上表决通过。 3、公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理修订后《公司 章程》工商备案事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 三、备查文件 根据公司披露的《2023 年年度报告》，上市公司层面 2023 年营业收入与扣 除非经常性损益的净利润均未达到《2023 年限制性股票激励计划》规定的第一 个解除限售期业绩考核 ...

董事会审议 2023 年度利润分配预案后，若股本发生变动，则按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-012 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 母公司股东的净利润 105,817,075.79 元，母公司实现净利润 106,620,636.35 元。根据《公司法》《公司章程》等规定，以母公司实现净利润为基数，提 取 10%法定盈余公积金 10,662,063.64 元；提取法定盈余公积金后，本年度母 公司实现可供分配利润为 95,958,572.71 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 35 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 目 录 页 次 | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | 1-2 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11382 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉 安防"）2021 年度、2022 年度及 2023 年度的非经常性损益明细表（以 下简称"非经常性损益明细表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 恒辉安防管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11381 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉 安防"）管理层就 2023 年 12 月 31 日恒辉安防财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 恒辉安防管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对恒辉安防是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 一、本人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁秀挺作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负 债表、2023 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现 将财务决算情况报告如下： 一、主要资产情况 报告期末，资产总额为 187,131.71 万元，较期初的 151,192.66 万元，增加 35,939.05 万元，增长 23.77%，其中流动资产增加 22,236.58 万元，增长 38.31%， 非流动资产增加 13,702.47 万元，增长 14.71%，主要资产的变动情况如下： 货币资金，期末金额 16,569.13 万元，较期初的 15,079.44 万元增加 1,489.69 万元，增长 9.88%，主要系本报告期内企业实际营收增加导致账面货币 资金增加所致。 交易性金融资产，期末金额 4,995.51 万元，较期初的 601.47 万元增加 4,394.04 万元，增长 730.55%，主要系本报告期内企业营收增长后利用闲置资金 单位：万元 项目 2023 年 1 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。 报告期内，监事会依法独立行使职权，积极有效开展工作。全体监事通过出席股 东大会、列席董事会，对公司治理的规范性和有效性、公司重大经营决策等事项 审议程序以及公司董事、高级管理人员的勤勉尽责、合规履职情况等进行监督， 切实发挥监事会和监事职责，为促进公司规范运作和保护投资者合法权益发挥了 应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会共召开 12 次会议，历次会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 月 | 第二届监事会第 | 1 2 | 《关于公司<2023 年 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-018 江苏恒辉安防股份有限公司 公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信 额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实 际发生的融资金额为准。 公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表 公司办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的与授信有关的合同、 协议、凭证等文件。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信 贷业务等再行决议。 二、备查文件 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信基本情况 2024 年 4 月 19 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中国银行股份有 限公司如东支行申请总额不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信额度；拟 向建设银行如东 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-017 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对日常关联交易的 规范化管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，现将公司 2024 年度日常关联交 易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，因日常经营需要，公司及子公司拟与关联方南通恒毅针织有限 公司发生日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过 1,200 万元。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决，参与该项议案表决的董 事 6 人，其中同意 6 人、反对 0 ...