江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-025 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 237,680,263.45 | 186,141,191.46 | | 27.69% ...

公司存在境外销售，结算币种主要采用美元、日元等。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对 公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划开展外汇衍生品交易业 务。拟通过开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，从而降低公司成本及经 营风险，保障公司权益。 分析报告 一、交易的背景与目的 江苏恒辉安防股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，公司挑选与主营业务 经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方 向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。不会影响公司主营业 务的发展，公司及子公司将会合理安排资金使用。 二、交易的基本情况 1、交易品种：公司的外汇衍生品交易主要以远期结售汇、远期外汇买卖和 掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、期权、货币互换等业务为主。 2、交易金额：本次拟开展的外汇衍生品交易金额不超过 5,000 万美元(交 易币种为非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计)。上述额度内， 公司可滚动使用。 3、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-028 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》等有关规定，公司按照相关法律 程序进行监事会换届选举工作。现将相关事项公告如下： 一、会议召开情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经审查，公 司监事会同意提名尹坚先生、尹方方女士为第三届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件）。根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述 监事候选人尚需 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-020 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的 上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。其在担任公司 以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允 的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事 会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构， 聘用期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年 度的具体审计要求、审计范围及公司实际业务情况、市场情况与其协商确定相关 的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-030 江苏恒辉安防股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 1、2023 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第 二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单>的议案》。 公司独立董事就本次股权激励计划事宜发表了同意的独立意见，并公开征集 委托投票权。 2、2023 年 4 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日，公司激励对象名单在公司内部 进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了 核查并对公示情况进行了说明。 3、2023 年 4 月 17 ...

江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第三届董事会非独立董事、独立董事候选人 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏恒辉 安防股份有限公司章程》及《江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名委员会工作 制度》的有关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会提 名委员会对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议， 并发表如下审核意见： 年 月 日 （本页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名委员会关于提名非 独立董事、独立董事候选人的审核意见》之签字页） 董事会提名委员会委员签字： 武进锋 浦敏敏 王咸华 1、经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人王咸华先生、姚海霞女士、王鹏 先生、张武芬女士、丁晓东先生、朱晓宁先生的个人履历等相关资料，我们认为上 述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法规及 《公司章程》规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。因此， ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（武进锋） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2023 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董 事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见及事前认可意见，促进公司规范运 作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职具体情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人严格按照《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或者委托他人出席董 事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，与经营管理层 进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客观 ...

一、本人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人浦敏敏作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA061 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 19 日下发的《关于江苏恒辉安防股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020004 号）（以下简称"《问询函》"） 已收悉。江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"恒辉安防"、"公司"）及立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"发行人会计师"、"本所"）对《问询 函》所列与会计师有关的问题逐项进行了核查，现就核查情况回复如下： （特别说明： 本所没有接受委托审计或审阅 2023 年 1 月至 9 月期间的财务报表。以下所述的核查程 序及实施核查程序的结果仅为协助江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称：恒辉安防）回复 贵所问询目的，不构成审计或审阅，其结果可能与我们未来执行恒辉安防 2023 年度财务报 表审计得出的结论存在差异。） 问题 1、 发行人本次拟募集资金不超过 50,000 万元，其中 45,000 万元用于"年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目"，5, ...

| 第一部分 引 | 言 5 | | --- | --- | | 第二部分 | 《问询函》问题回复 7 | | 《问询函》问题 | 2： 7 | | 《问询函》问题 | 3： 19 | 北京德恒律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） 释 义 下列词语除非另有说明或上下文表明并不适用，在本《补充法律意见书（一）》中 具有如下特定含义： | 德恒/德恒律师/本 | 指 | 北京德恒律师事务所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | 所/本所律师 | | | | 发行人/恒辉安防/ | 指 | 江苏恒辉安防股份有限公司 | | 公司 | | | | 本次发行/本次向 不特定对象发行可 | 指 | 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为 | | 转债/本次发行可 | | | | 转换公司债券 ...