恒辉安防（300952） 董事会议事规则 江苏恒辉安防集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人 士的利益。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立 ...

恒辉安防（300952） 累积投票实施制度 江苏恒辉安防集团股份有限公司 累积投票实施制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件以及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》、本制度或者股 东会决议可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制。选举两名以上董事（包括独立 董事）时，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董 事选举采用累积投票制。 第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种 投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东 ...

二、出席公司董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 10 次，本人应出席会议 10 次，严格按 照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席 或者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王朝生） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2024 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董 事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见及事前认可意见，促进公司规范运 作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职具体情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王朝生先生，1974 年 4 月 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（武进锋） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2024 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董 事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见及事前认可意见，促进公司规范运 作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职具体情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 武进锋先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，经济师、中国律师资格、美国纽约州律师资格。2000 年至 2010 年历任 华为技术有限公司亚太区法务经理、海外法务部常务副部长、法律专业委员会主 任，2010 年任通用电气医疗集团法律顾问，2011 年至 2 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（浦敏敏） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2024 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议，促进公司规 范运作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职具体情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 浦敏敏女士，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1991 年 7 月至 1997 年 8 月任中国石化上海石油化工股份有限公司 会计师；1997 年 9 月至 1999 年 8 月任上海海华审计师事务所注册会计师；1999 年 9 月至今任上海华益会计师事务所有限公司注册会计师。2023 年 12 月 29 日 至今任公 ...

恒辉安防（300952） 审计委员会工作制度 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持审计委员会工作。主任委员在委员内选举产生，由独立董事中的会计专业人士 担任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，并由董事会 1 江苏恒辉安防集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江 苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员 ...

恒辉安防（300952） 对外投资管理制度 江苏恒辉安防集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，提高对外投资效益， 合理有效利用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围 第二条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，有利于增加公司竞争能力，有利 于合理配置企业资源，有利于公司的可持续发展； （三）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以利于提高公司的 整体经济效益，为公司股东谋求最大的经济利益； ...

江苏恒辉安防集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 目 | 录 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | | | 第一节 股份发行 3 | | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | | | 第四节 股东会的召集 14 | | | | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | | | 第一节 董事的一般规定 24 | | | | | 第二节 董事会 28 | | | | | 第三节 独立董事 32 | | | | | 第四节 董事会专门委 ...

恒辉安防（300952） 会计师事务所选聘制度 江苏恒辉安防集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东，特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、规范性文件的相关要求和《江 苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展 ...

恒辉安防（300952） 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 独立董事应当符合下列条件： 江苏恒辉安防集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在江苏恒辉安防集团股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律法规、规范性 文件及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事 ...