江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名委员会 关于补选第三届董事会非独立董事候选人及聘任公司 副总经理候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏恒辉 安防股份有限公司章程》及《江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名委员会工作 制度》的有关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 1、经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人范佳佳先生的个人履历等相关资料， 我们认为其具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法规 及《公司章程》规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。因此，我们一 致同意提名范佳佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案 提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 2、经审阅公司副总经理候选人王鹏先生的个人履历等相关资料，我们认为其 具备行使上市公司高级管理人员职权相应的任职条件，符合相关法律法规及《公司 章程》规定的高级管理人 ...

恒辉安防（300952） 募集资金管理制度 江苏恒辉安防集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关要求及《江苏恒辉安防 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）。公司变更募投项目须经股东会批准，并履行 信息披露义务和其他相关法律义务。 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁秀挺） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2024 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董 事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见及事前认可意见，促进公司规范运 作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职具体情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 袁秀挺先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学博士、 博士后，现任同济大学法学院教授、博士生导师，担任中国知识产权法学研究会 理事、中国科技法学会理事等学术职务。1994 年 8 月至 1997 年 2 月，就职于化 工部成都有机硅研究中心，任技术员、助理工程师。2003 ...

恒辉安防（300952） 股东会议事规则 江苏恒辉安防集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事效率，规范公司行为，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股 东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了公司董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举王 朝生先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十一次会议所审议的相关 事项进行了核查，并发表审查意见如下： （本页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审查意见 经核查，我们认为： ...

恒辉安防（300952） 关联交易管理制度 江苏恒辉安防集团股份有限公司 （四）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时， 应采取回避原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时 应当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用关联 关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管 部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文 件和《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称" ...

恒辉安防（300952） 对外担保管理制度 江苏恒辉安防集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 利益，规范公司担保行为，防范公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第六条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 1 恒辉安防（300952） 对外担保管理制度 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应按照本制度规定执行。 第三条 公司对 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏恒辉安防股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

一、资质条件 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度报告审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办 组织形式：特殊普通合伙 1、基本信息 立信会计师事务所 2024 年末注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业 务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元；2024 年度立信为 693 家上市公 司提供年报审计服务 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 江苏恒辉安防股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 274,122,120.59 | 165,691,280.88 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 163,426,879.40 | 49,955,121.68 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 992,895.78 | 2,593,443.12 | | 应收账款 | （四） | 306,339,237.66 | 225,015,986.64 | | 应收款项融资 | （五） | 1,461,344.01 | 1,433,937.26 | | 预付款项 | （六） | 12,187,183.63 | 13,547,161.2 ...