| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会授权，公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第 四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计 划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，会议审 议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，自2024年1月1日起施行。根据上述企业会计准则解释的规 定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按照上述文件规定的 日期执行新的会计准则。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定，自2024年1月1日开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》对公司会计政策进行 相 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） | （业务）人员 | （业务）人员 | 核心管理人员、核心技术 | 核心管理人员、核心技术 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨 | 胡 | * | * | 75 | 184 | （业务）人员 | （业务）人员 | | | | | | 核心管理人员、核心技术 | 核心管理人员、核心技术 | 张 | 亮 | 石 | 多 | * | * | 76 | 185 | （业务）人员 | （业务）人员 | | 核心管理人员、核心技术 | 核心管理人员、核心技术 | 王 | 图 | 苏 | 云 | * | * | 77 | 186 | （业务）人员 | （业务）人员 | | 核心管理人员、核心技术 | 核心管理人员、核心技术 | 赖 | 峰 | 徐 | 明 | * | * | 78 | 187 | （业务）人员 | （业务）人员 | | 核心管理人员、核心技术 | 核心管理人员、核 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回 购公司股份 2,189,425 股，占公司最新总股本的比例为 2.1301%；回购股份的最高 成交价为人民币 49.850 元/股，最低成交价为人民币 41.370 元/股，成交总金额为 人民币 97,904,344.11 元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律、行政法 规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份的相关 规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程 ...

关于全资子公司签署《定点意向书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 特别提示： 1、《定点意向书》（以下简称"本意向书"）的生效条件：本意向书自签署 之日起生效。 2、本意向书的重大风险及重大不确定性： （1）本意向书为双方基于合作意愿而达成的约定，不构成强制的法律约束， 后续的合作内容包括具体合作方式、合作进度、实施内容等事项均尚待进一步协商、 落实，存在不确定性，具体合作项目及其权利义务须另行商洽并经双方有权机构审 核后以另行签署的合同或订单为准。 （2）整个项目的实施周期比较长，过程中会受到政策、市场、合同履行等诸 多风险因素影响。公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，而汽车市 场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成 影响，进而为供货量带来不确定性影响。 3、本意向书的履行对上市公司 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 1、名称：广东震裕汽车部件有限公司 8、经营范围：汽车零部件及配件制造；电池制造；模具制造；塑料制品制 造；五金产品制造；汽车零配件批发；五金产品批发；汽车零部件研发；五金产 2、统一社会信用代码：91441208MA57ACTG55 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：陈显辉 5、注册资本：人民币壹亿元 6、成立日期：2021 年 10 月 19 日 7、住所：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科技一路 1 号 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本和住所并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司全资子公司广东震裕汽车部件有限公司因业务 发展需要对其注册资本和住所进行了变更，近日已完成工商变更登记手续，并取 得了肇庆市鼎湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海港路 1333 号 6 号楼 197 室 法定代表人：鲍丹宁 注册资本：捌佰万元整 一、对外投资概述 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司苏州范斯特机 械科技有限公司（以下简称"苏州范斯特"）与海南马丁马克创业投资有限公司 （以下简称"海南马丁马克"）共同投资设立合资公司嘉兴马丁马克新材料科技 有限公司（暂定名，以下简称"目标公司"，具体以工商核准为准），目标公司 主要从事电机铁芯的厌氧胶和促进剂业务，目标公司计划总投资金额约 2,500 万 元人民币，其中苏州范斯特拟投资人民币 1,500 万元，海南马丁马克拟投资人民 币 1,000 万元，投资方式 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 民生证券股份有限公司关于 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年七月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《宁 波震裕科技股份有限公司2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《宁波 震裕科技股份有限公司 2023 年年度报告》《2023 年宁波震裕科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》（以下简称"《跟踪评级报 告》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可 转债受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证 券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-074 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 预计净利润为正值且属于下列情形之一： | --- | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------| | | | | | | | | 项 目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市 | 盈利： 12,000 万元– 15,000 万元 | | | | 公司股东的 | | | 盈利： 3,499.96 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长： 242.86% – 328.58% | | | | 扣除非经常 | 盈利： 10,000 万元– 12,000 万元 | | | | 性损益后的 净利润 | 比上年同期增长： 338.54% – 426.24% | | 盈利： 2, ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2024 年 6 月 28 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 2024 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1083 致：宁波震裕科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波震裕科技股份有限公司（以 下简称"震裕科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本 ...