| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席 王建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和 证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司全资子公司对外投资暨关联交易事项，符合 公司的战略定位，对公司长期发 ...

注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。 2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计 不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 宁波震裕科技股份有限公司 3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议 通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出、监事会发表明确意见、 律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4、公司处于可转债转股期间，上表中所指股本总额为截止 2024 年 6 月 26 日震裕科技总股本。 一、董事、高级管理人员及总量 姓名 职务 获授的限制性股 票数量 (万股) 占本激励计划 授予限制性股票 总数的比例 占公司股本 总额的比例 张刚林 董事、副总经理 20.00 4.95% 0.19% 梁鹤 董事、副总经理 9.00 2.23% 0.09% 核心管理人员、核心技术（业 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划 公开征集委托投票权的报告书 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意； 3、征集人独立董事贝洪俊未持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《宁 波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，宁 波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事贝洪俊受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开的 2024 年度第三次临时 股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人贝洪俊作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2024 年度第三次临时股东大会的限制性股票激励计划相 关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司关于将募集资金无 息借款转为对全资子公司增资的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）2023 年向不特定对象公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对震裕科技 将前期以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金分别向全资子公司宁波震 裕汽车部件有限公司和宁德震裕汽车部件有限公司提供的无息借款转为对其增 资事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金增资情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次对外投资不构成不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次增资对象的基本情况 （一）宁波震裕汽车部件 经中国证券监督管理委员 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/震裕科技 | 宁波震裕科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 宁波震裕科技股份有限公司 年限制性股票 2024 | | 激励计划 | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | 激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管理办法》 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司关于全资子公司对 外投资暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定的要求，对公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（下面简称"苏州范 斯特"）对外投资暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 3、本次交易审批程序 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会 一、关联交易概述 1、基本情况 根据宁波震裕科技股份有限公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善公 司产业布局，持续提升公司的核心竞争力，公司全资子公司苏州范斯特机械科技 有限公司（下面简称"苏州范斯特"）拟与海南马丁马克创业投资有限公司（下面 简称"海南马丁马克"）共同投资设立合资公司嘉兴马丁马克新材料科技有限公司 （暂定名，以下简称"目标公司"，具体以工商核准为准），目标公司主要从事电 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（下面简称"苏州范斯特"）拟 与海南马丁马克创业投资有限公司（下面简称"海南马丁马克"）共同投资设立合 资公司嘉兴马丁马克新材料科技有限公司（暂定名，以下简称"目标公司"，具 体以工商核准为准），目标公司主要从事电机铁芯的厌氧胶和促进剂业务，目标 公司计划总投资金额约 2,500 万元人民币，其中苏州范斯特拟投资人民币 1,500 万元，海南马丁马克拟投资人民币 1,000 万元，投资方式包括但不限于向目标公 司出资等。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券简称：震裕科技 证券代码：300953 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波震裕科技股份有限公司调整 2022 年 限制性股票激励计划业绩考核相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一） 本激励计划已经履行的审批程序 | 7 | | （二） 本次调整业绩指标的原因 | 9 | | （三） 本次调整部分业绩考核指标的内容 | 10 | | （四） 结论性意见 | 12 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 3/14 1. 震裕科技、本公司、公司：指宁波震裕科技股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）。 3. 股东大会：指本公司股东大会。 4. 董事会：指本公司董事会。 5. 监事会：指本公司监事会。 6. 高级管理人员：公司章程规定的公司总经理、副总经理、财务负责 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于终止洛阳伊滨投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第四届董事会第三十二会议决议。 截止本公告披露日，公司未与洛阳市伊滨区相关政府签订上述项目的任何协 议，且并未投入资金。 二、终止本次对外投资的原因 作为锂电池产业链的参与者之一，公司根据近期国内锂电池市场发展趋势及 行业规范指引文件，再次审慎评估了该项目的中长期市场容量及增长空间。公司 认为，该项目的预计收益相较 2023 年拟投资时点发生较大变化，预计无法达到 公司的投资收益目标。结合公司整体经营战略及内部资源调配情况，本着审慎经 营，强化优势产能，提升资产效能的原则，经公司董事会研究决定，终止本次对 外投资事项。 三、终止本次对外投资对公司的影响 本次终止对外投资是公司结合行业、市场等多种因素以及公司目前经营实际 情况做出的审慎决定，可降低投资风险。截至本公告披 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核的公告 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈宁波震裕科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关 于<宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于核实<宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 1 划激励对象 ...