中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：张伟 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会、 2 次股东大会，本人均亲自出席了上述会议，认真履行了独 立董事的义务，没有缺席、没有委托他人出席或连续两次未 亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅 董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨论，在审议议 案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。 在股东大会召开前，本人对需提交股东大会审议的各项议案 均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司董事会和股东 大会的召集和召开程序符合相关 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-013 中金辐照股份有限公司关于对外投资进展暨 设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟 对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订投资合作协议书 的议案》，同意公司与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订《中金辐 照合肥市综合灭菌技术中心项目投资合作协议书》，拟在合肥高新技术产 业开发区注册成立全资子公司作为项目实施主体。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订投资合 作协议书的公告》（公告编号：2023-079）。 二、进展情况 近日，作为本次对外投资的项目实施主体，公司全 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号： 2024-012 中金辐照股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城鑫 刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实 、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信 息一致。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"或"中金辐照"）于 2023年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 公司特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-097），公 司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫 卫"）拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 1,460,000股，拟减持比例不超过公司总股本的0.55%。其中，通过 集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起15个交易日后3个月内 进行；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起3个交易日 后的3个月内进行。公司股东共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"鑫刚"）拟通过集中竞价、大宗交易的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为中金辐 照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等规定，对中金辐照首次公开发行前部分已发行股份上市流通事项进行了 核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕249 号）同意注册，中金辐照股份有限公 司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行人民币普通股 6,600.05 万股， 并于 2021 年 4 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前 公司的总股本为 198,001,397 股，首次公开发行股票后公司总股本为 264,001,897 股。 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-009 中金辐照股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份的数量为 143,099,938 股，占公司总股本的 54.2041%。 2.本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 9 日（星期二） 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕249 号）同意注册， 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公 开发行人民币普通股 6,600.05 万股，并于 2021 年 4 月 9 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前公司的总股本为 198,001,397 股，首次公开发行股票后公司总股本为 264,001,897 股。 截至本公告披露日，公司总股本为 264,001,897 股，其中，尚未 解除限售的股份数量为 143,099,938 股，占公司总股本的 54.20 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-008 9.股权结构：公司占比 91%，楚天科技股份有限公司占比 9%。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对 外投资并与宁乡经济技术开发区管理委员会、楚天科技股份有限公司签 订合同书的议案》，同意公司与宁乡经济技术开发区管理委员会及楚天 科技股份有限公司签订《中金辐照长沙灭菌技术中心项目落户国家级宁 乡经济技术开发区合同书》，拟在宁乡经济技术开发区与楚天科技股份 有限公司共同出资成立合资公司作为项目实施主体。该项目建设期投资 1.42 亿元，其中固定资产投资 1.28 亿元（包含初始钴源投资)；项目运 营期持续投入约 2.58 亿元（含研发、安全、加速器设备及辅助设备和新 增钴源等投入），项目总投入（含建设期）约 4 亿元。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于拟对外投 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-006 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议的议案》 经与会董事审议，一致同意子公司深圳市金鹏源辐照技术有限公司 与深圳市光明区光明街道办事处、深圳市深业明瑞投资有限公司签订《搬 迁补偿安置协议》及《补充协议》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《中金辐照股份有限公司关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议 的 ...

中金辐照股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-007 关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议的公告 因深圳市光明区光明街道白花片区连片产业用地土地整备工作 的需要，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司深圳 市金鹏源辐照技术有限公司（以下简称"深圳金鹏源"）位于该片区 的房屋、临时建筑物、构筑物及其他附着物等（包含土地，下同）需 进行搬迁。2023 年 5 月 15 日，深圳金鹏源与深圳市光明区光明街道 办事处（以下简称"光明街道办"）签署了《光明区光明街道白花片 区连片产业用地土地整备项目搬迁补偿框架协议》，具体内容详见公 司于 2023 年 5 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于子公司签署搬迁补 偿框架协议的公告》（公告编号：2023-043）。经进一步协商，现深圳 金鹏源与光明街道办、深圳市深业明瑞投资有限公司就搬迁补偿安置 相关事宜达成一致意见，三方拟签署《搬迁补偿安置协议》及《补充 协议》，货币补偿金额合计为人民币 471,212,14 ...

关于 中金辐照股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二四年一月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"）接受中金辐照股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派刘中祥律师、吴荷静律师（下称"卓建 律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实 施细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中金辐照股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证 工作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （ ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-004 中金辐照股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 1 月 29 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 29 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层（1915 室） 3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长郑强国先生 6.本次会议 ...