二、出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张冬波先 生，独立董事靳云飞女士、总会计师张嫚草女士、副总经理于梅女士、 董事会秘书杨先刚先生。具体以当天实际参会人员为准。 三、为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就公司 2024 年半 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的 意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司 2024 年半年度业绩说明会页面进行提问。本次 说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-078 中金辐照股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》已于 2024 年 7 月 16 日在中国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http:/ ...

特此公告。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事长郑强国先生因 到法定退休年龄，近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公 司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。 根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郑强国先生辞职未导致 公司董事会成员低于法定人数，未影响公司董事会的正常运作，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效后，郑强国先生将不再担 任公司任何职务。 为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董 事推举并经第四届董事会第十一次会议审议通过，由公司董事、总经理 张冬波代行董事长以及董事会战略委员会主任委员职责，直至选举产生 新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举 和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 郑强国先生在任职公司董事长 16 年以来，恪尽职守、勤勉尽责，为 公司生产经营、改革发展、科技创新、公司治理等方面工作作出了突出 贡献，在推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，对此，公司董事 会表示衷心的感谢！ 证券代码：300962 证券简称：中金 ...

中金辐照股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 8 月 4 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定。根据《公司章程》的规定，本次会议由半数以上董事共 同推举董事、总经理张冬波先生召集和主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-076 第四届董事会第十一次会议决议的公告 公司董事会于近日收到郑强国先生的书面辞职报告，郑强国先生因 达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主 任委员职务，为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，根据《公司 章程》等规定，经董事会全体董事共同推举，公司董事、总经理张冬波 先生代行董事长以及董事会战略委员会主 ...

| (1)是否存在需要关注的事项 | 否 | | --- | --- | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况, | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1)培训次数 | 0 | | (2)培训日期 | 不适用 | | (3)培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 控股股东及实际控制人变动 4 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不 ...

经与会监事审议，一致认为：公司子公司深圳市金鹏源辐照技术 有限公司在深圳市光明区投资建设"深圳金鹏源光明灭菌产业基地项 目"，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。本次事项表决程 序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-073 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业 基地项目的议案》 具体内 ...

一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 7 月 19 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长郑强国 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的议案》 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-072 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，一致认为：公司充分借助深圳市光明区光明街道 白花片区连片产业用地土地整备的契机，推动深圳市金鹏源辐照技术有 限公司（以下简称"深圳金鹏源"）在深圳光明产业布局进行优化升级， 符合公司战略发展需要。同意深圳金鹏源在深圳市光明区投资建设"深 圳金鹏源光 ...

中金辐照股份有限公司关于子公司投资建设 深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-074 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议， 分别审议通过了《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项 目的议案》，同意公司子公司深圳市金鹏源辐照技术有限公司（以下简 称"深圳金鹏源"）在深圳市光明区投资建设"深圳金鹏源光明灭菌产 业基地项目"，建设内容主要包括集γ辐照装置、电子加速器辐照装置、 医疗消毒供应中心、产业配套厂房等多种技术手段为一体的世界一流的 消毒灭菌基地。项目计划总投资约 7.89 亿元(含经营所需固定资产投资、 项目运营期持续投入等)。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规 定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。 本次项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ...

财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿 元，中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东城 区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局开 业批复，取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限公 司内唯一拥有金融牌照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民 银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求， 财务公司设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。 经国家金融监督管理总局批准，并经北京市市场监督 管理局登记，目前财务公司经营范围为以下本外币业务： （一）吸收成员单位存款； 中金辐照股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称"中 金辐照"或"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《 ...

中金辐照股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 中金辐照股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用 资金的利息（如 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | - | - | - —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经 ...

中金辐照股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-068 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于公司＜2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告＞的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2024 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司 募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会/深圳证券 交易所的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www ...