证券代码：300962 证券简称：中金辐照 中金辐照股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-090 同意提名方中华先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人。任 职期限自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 11 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议 应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。公司监事、高级管理人 员列席会议，会议由董事、总经理张冬波先生召集和主持。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于增补董事的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-091 中金辐照股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 24 日 召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四） 下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00 2.网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-089 中金辐照股份有限公司 关于公司董事、副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理陈强先 生因到法定退休年龄，近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞 去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定， 陈强先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，未影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效后， 陈强先生将不再担任公司任何职务，公司将按照相关规定尽快完成公司 董事的补选工作。 陈强先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，在 公司科技创新、生产经营等方面作出了积极贡献，为推动公司高质量发 展发挥了重要作用。对此，公司董事会表示衷心感谢！ 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 ...

Core Viewpoint - The company has experienced a continuous decline in the number of shareholders, indicating a trend of increasing concentration of shares [1]. Group 1 - As of November 10, the number of shareholders for the company was 14,495, a decrease of 131 from the previous period (October 31), representing a month-over-month decline of 0.90% [1]. - This marks the third consecutive period of decline in the number of shareholders, with a cumulative decrease of 14.27%, suggesting a trend towards share concentration [1]. - The latest stock price for the company is 16.84 yuan, reflecting an increase of 1.38%, but the stock has seen a cumulative decline of 9.90% since the concentration of shares began [1]. Group 2 - Over the specific trading days, the stock has recorded 12 instances of price increases and 11 instances of price decreases [1].

报告规范 报告说明 本报告是中国黄金集团有限公司下属中金辐照股份有限公司发布的第二份 ESG 报告。 时间范围 本报告时间跨度上以 2023 年度为主，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容涉及其他年份信息。 编写标准 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》（国资发研究〔2008〕1 号） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR5.0）》 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 报告称谓说明 本报告涵盖中金辐照股份有限公司及其下属企业。为便 于表达和阅读方便，"中金辐照股份有限公司"也以"中 金辐照""公司"和"我们"表示。报告中还涉及中国 黄金集团有限公司，其简称如下： 中国黄金集团有限公司：中国黄金集团或集团公司 深圳市金鹏源辐照技术有限公司：深圳公司 上海金鹏源辐照技术有限公司：上海公司 天津金鹏源辐照技术有限公司：天津公司 中 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-084 中金辐照股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》。 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》。 公司《2024 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议 应参加表决 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-086 中金辐照股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日召开 的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）为公司 2024 年度审计机构，本次续聘事项尚需提交股东会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农先生 中兴华执业资格符合《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2023 年 为公司提供审计服务。中兴华在担任公司审计机构期间，遵循《中国注 册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 ...

中金辐照股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高中金辐照股份有限公司（以下简称公 司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经 或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 称 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-085 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 中金辐照股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《中金辐照股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 特此公告。 中金辐照股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》。 经与 ...