证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00 中金辐照股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2.网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25 ， 9:3 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-057 中金辐照股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知于 2024 年 5 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 5 月 8 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席 会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》 公司拟于 2024 年 5 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 中金辐照股份有限公司 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广大投资者进 行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所 "互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年度网上业绩说明会（以 下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次会议。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-056 中金辐照股份有限公司 二、出席本次业绩说明会的人员有：公 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中金辐照股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、董事会的责任 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-016 中金辐照股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 83,621,422.72 | 80,334,442.58 | 4.09 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,836,447.36 | 29,302,85 ...

中金辐照股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 中金辐照股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郑强国、主管会计工作负责人张嫚草及会计机构负责人(会计 主管人员)刘芯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 264,001,897 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 8 | | 第 ...

中金辐照股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于中金辐照股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的的专项说明 ZHONGXI ...

2023 年度的审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 中金辐照股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，中 金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）成立于 1993 年，2013 年 11 月进行合伙制转制。注 册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 席合伙人为李尊农先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴华 拥有合伙人 189 名、注册会计师 969 名、签署过证券服务业 务审 ...

中信建投证券股份有限公司关于 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对中金辐照 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司成立了内部控制评价领导小组， 由董事长任组长；由公司审计部牵头组成了公司内控评价工作组，工作组涵盖公 司管理层面的各职能部门。公司内部控制评价工作按照统一部署、分级实施的方 式进行。 中金辐照股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的单位包括：中金辐照股份有限公司本部、所属各子（分）公司。纳入 评价范围的业务和事 ...

（一）董事会审议情况 公司董事会认为：公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈 利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司 2023 年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《证券法》《公司章 程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害 公司股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-019 中金辐照股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 108,077, ...