经与会监事审议，一致认为：公司子公司深圳市金鹏源辐照技术 有限公司在深圳市光明区投资建设"深圳金鹏源光明灭菌产业基地项 目"，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。本次事项表决程 序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-073 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业 基地项目的议案》 具体内 ...

一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 7 月 19 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长郑强国 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的议案》 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-072 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，一致认为：公司充分借助深圳市光明区光明街道 白花片区连片产业用地土地整备的契机，推动深圳市金鹏源辐照技术有 限公司（以下简称"深圳金鹏源"）在深圳光明产业布局进行优化升级， 符合公司战略发展需要。同意深圳金鹏源在深圳市光明区投资建设"深 圳金鹏源光 ...

财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿 元，中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东城 区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局开 业批复，取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限公 司内唯一拥有金融牌照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民 银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求， 财务公司设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。 经国家金融监督管理总局批准，并经北京市市场监督 管理局登记，目前财务公司经营范围为以下本外币业务： （一）吸收成员单位存款； 中金辐照股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称"中 金辐照"或"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《 ...

一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2024 年 7 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-067 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2 ...

中金辐照股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-068 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于公司＜2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告＞的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2024 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司 募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会/深圳证券 交易所的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www ...

中金辐照股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中金辐照股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 7 月 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 25 | | 第五节 环境和社会责任 | 26 | | 第六节 重要事项 | 28 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 38 | | 第八节 优先股相关情况 | 43 | | 第九节 债券相关情况 | 44 | | 第十节 财务报告 | 45 | 中金辐照股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 中金辐照股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...

中金辐照股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 中金辐照股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用 资金的利息（如 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | - | - | - —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-069 中金辐照股份有限公司关于2024年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等 有关规定，中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制 了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249号)同意注 册，公司于2021年4月9日公开发行人民币普通股66,000,500.00股，每股 面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.40元，共计募集资金人 民币224,401,700.00元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为 人 ...

中金辐照股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，与2024年半年度报告中披露的最终数据可 能存在差异，请投资者注意投资风险。 二、经营业绩和财务状况情况说明 截至2024年6月30日，公司总资产1,106,512,288.12元，较年 初 增 长 0.39% ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 904,278,529.07元，较年初下降1.30%。公司财务状况良好，资产 负债结构稳定。 三、与前次业绩预计的差异说明 五、备查文件 2024年7月4日 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-063 2024 年半年度业绩快报 特别提示： 一、2024 年半年度主要财务数据和指标 报告期内，公司紧紧围绕提质增效和价值创造，优化投资布 局，全力开拓市场，聚力科技创新，高质量发展取得新成效。实现 营业总收入178,794,328.16元，较上年同期增长5.44%；实现营业 利润77,762,857.60元 ，较上年 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 中金辐照股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024002 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（网络会议） 参与单位名称及 创华投资李军辉、初华资本李献红、和君咨询卜坤铭、东方财 人员姓名 富证券康卫荣、香港国际投资总会章智杰、个人投资者熊明志 时间 2024年6 月20日下午15:00—16:00 地点 中金辐照会议室 总会计师：张嫚草 上市公司接待人 副总经理：于梅 员姓名 董事会秘书：杨先刚 1.公司业绩不错表现,是否未来会保持较强的增长趋势? 答：2023 年和今年一季度，公司经营业绩稳中有进。公 司正按照经营计划稳步推进各项生产经营工作，以确保完成年 度经营目标任务。公司所从事的辐照技术服务属于民用非动力 核技术应用领域，是国家鼓励类发展产业，对于未来，我们认 为，随着国家对人民生活水平提高的日益重视、人民对美好生 活向往的日益期盼、人民对生活品质提升的日益追求，必将给 公司服务的医疗、药品、食品等民生产业带来很好的发展机遇 和发展空间，市场前景广阔，将会给公司 ...