证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-143 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日在公 司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第三次临时股 东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代 表监事共同组成了公司第五届监事会，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性， 根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 经全体监事一致提议并同意豁免本次监事会通知时限，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以现场与通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。经公司半数以上监事共同推举监事拓明晶先生主持本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于选 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-144 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 9 日召开了 第二届职工代表大会第五次会议，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事； 于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、 监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会 非职工代表监事；于 2023 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届 监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员 会委员及主任委员；第五届监事会主席；聘任公司高级管理人员、证券事务代表、 内审负责人等相关议案。选举、聘任后的相关人员组成情况如下： 非独立董事：魏晓明先生（董事长）、杜建峰先生、王梅女士、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）先生、郭磊先生、虞泽鹏先 ...

北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:宁夏晓鸣农牧股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受宁夏晓鸣农牧股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他相关法律、法规的规定,就公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表 决结果等有关事项出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2023 年 8 月 30 日公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 2023 年 8 月 31 日公司在指定信息披露媒体上披露了《宁夏晓鸣农牧股份有 限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(以下简称"股东大会通 知")。 本次股东大会现场会议于 2023年 9 月 15 日在宁夏晓鸣农 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-141 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于 同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会 通知时限，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以现场与通讯方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨 森源）、虞泽鹏因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司全体监事及部分 高级管理人员候选人列席了会议。经公司半数以上董事共同推举董事魏晓明先生 主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-139 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 一、 会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9月 15 日（星期五） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣 农牧股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董事 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了第五届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我 们作为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第一次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案的独立意见 经核查，我们认为魏晓明先生具备相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 长的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦未有曾受到中国证监会及其他部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。经了解魏晓明先生的教育背景、 工作经历、专业素养等情况，魏晓明先 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-137 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-133）（以下简称"通知公告"）。经事后发现， 因工作人员疏忽，通知公告中"一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、 时间："中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间有误；通知公告 中"附件 2：授权委托书"中委托人对受托人的指示相关表格格式有误；现对公 告中部分内容更正如下： 一、"一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间：" 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正前： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） 二、"附件 2：授权委托书" 更正前： 委托人对受托人的指 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-138 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议 公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议提交的相关议 案，公司 2023 年 8 月 31 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-133），现 将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-136 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名 监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监事由公司 职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 9 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致 同意选举王忠贤先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王忠 贤先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届 监事会，任期将与经股东大会选举产生的非职工代表监事一致，自股东大会审议 通过非职工代表监事人选之日起三年。公司第五届监事会换届选举完成后，职工 代表监事的比例不低 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-135 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年 8 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 8 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月销售鸡产品 1,910.47 万羽，销售收入 5,062.29 万元，环比变动分别为-0.01%、29.71%，同 比变动分别为 13.69%、10.25%。 二、原因说明 2023 年 8 月，雏鸡整体市场需求及销售均价较上月有所改善，公司本月商 品代雏鸡销售数量与上月持平，营收较上月有较大幅度增长。 三、特别提示 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的 ...