宁夏晓鸣农牧股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 | 第二章 | 人员组成 2 | | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 | 第二章 | 人员组成 2 | | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 二〇二三年十月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-165 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议公司 第五届董事会第二次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 9 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十月 | 第二章 独立董事的任职资格 2 | | --- | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 独立董事的职权及义务 6 | | 第五章 独立董事的工作条件 10 | | 第五章 附则 11 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职 权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司治理准则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 | 33 | | 第二节 | | 监事会 | 3 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 | 第二章 股东大会的召集 2 | | --- | | 第三章 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 5 | | 第五章 附则 10 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法 》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次， ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-154 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》， 其中拟对《公司章程》进行修订，本次公司章程修订事项尚需提交股东大会审议。 现将有关修订情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订、完善，具体内容如下： 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事的提名方式和程序如下: | 董事、监事的提名方式和程序如下: | | (一)董 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 第三条 董事会日常事务 公司董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书可以指定公 司证券事务代表或其他有关人员协助其处理日常事务。 第四条 召开会议 董事会应定期召开会议，根据需要可召开临时会议。有下列情形之一的，董 事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会议事规则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-148 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于变更审计机构签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2023 年度财务审 计机构，该议案已于 2023 年 5 月 18 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体登载披露的《关于续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-056）。 近日，公司收到信永中和发来的《关于变更宁夏晓鸣农牧股份有限公司签字 会计师的函》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字会计师的情况 信永中和作为公司 2023 年度财务报表的审计服务机构，原指派司建军、马 磊作为签字注册会计师。鉴于原签字会 ...

二、特别提示 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-146 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年 9 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 9 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月销售鸡产品 1,994.61 万羽，销售收入 5,435.26 万元，环比变动分别为 4.40%、7.37%，同比 变动分别为 10.75%、6.27%。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨 慎投资、注意风险。 特此公告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 ...