证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-013 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议，于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司将使用自有资金和/或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回 购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股 计划或股权激励计划。 本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过 19.74 元/股。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http: ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 互动易平台信息发布及回复 内部审核制度 二〇二六年一月 第一章 总则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）在互动易 平台的信息发布与投资者提问回复管理，构建公司与投资者之间的高效沟通机制， 提升公司治理水平和信息披露质量，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规、规范性文件及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn），是深圳证 券交易所专门为上市公司与投资者搭建的自愿性、交互式信息发布及投资者关系 管理的综合性网络平台，作为上市公司法定信息披露渠道的有益补充，旨在畅通 公司与投资者的沟通渠道。 第二章 基本原则 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 该平台发布信息、回复投资 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-005 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于拟申请注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》， 为满足公司经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低财 务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》 规定，结合公司经营实际和银行间债券市场现状，公司拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 2.00 亿元的中期票据。本议案尚 需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、发行方案主要内容 （一）发行主体：宁夏晓鸣农牧股份有限公司 （二）发行规模：本次发行规模不超过（含）人民币 2.00 亿元，发行品种 为中期票据。具体注册规模将提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权经营 管理层根据公司资金 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 二〇二六年一月 第一章 总则 第一条 为严格遵守中国人民银行、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国证券 监督管理委员会及银行间市场交易商协会（以下简称"公司信用类债券监督管理机构"）关 于公司信用类债券的要求和规定，确保债券投资人的合法权益，规范宁夏晓鸣农牧股份有限 公司（以下简称"公司"）的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则（2023 版）》及相关法律法规等，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券（以下简称"债券"）包括企业债券、公司债券和非 金融企业债务融资工具。公司公开发行的企业债券、公司债券以及在银行间债券市场发行非 金融企业债券及存续期信息披露适用本制度。 公司非公开发行的公司信用类债券信息披露规则参照本制度执行。 本制度所称存续期为公司信用类债券发行登记完成直至付息兑付全部完成或发生公司 信用类债券债权债务 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年一月 1 第一章 总 则 第一条 目的与原则 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的薪酬（含津贴，下同）与绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励 和约束机制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高 企业经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》等法律、法规及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定， 特制定本制度。本制度遵循以下原则： （一）绩效导向原则：坚持"权责对等、绩薪匹配"，强化薪酬与业绩的强 关联，突出价值创造对薪酬的决定性作用； （二）长期发展原则：兼顾短期经营目标与中长期战略规划，引导董高注重 公司长远发展和利益，防范短期投机行为； （三）客观公正原则：考核标准科学量化，考核过程公开透明，考核结果公 平公正； （四）合规约束原则：严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规及《公司章程》规定，建立合规约束机制。 第二条 适用范围 本制度适用对象为董事 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二六年一月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定（证监会公告〔2025〕8 号）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《宁夏晓鸣农牧股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息 披露管理制度》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其他信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免 业务的全部行为，包括暂缓、豁免披露临时报告，以及在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易 所规定或者要求披露的内容的相关活动。 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-007 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策 的规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进 行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2025 年 12 月计提各项资产减值准备共计 1,441.12 万元，其中，计提 存货跌价准备 1,438.97 万元，详细如下表：（下表中损失以"-"列示） 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 14,389,674.53 | | | 合计 | 14,389,674.53 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二六年一月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （四）公司财务、审计部门的工作人员； 第一章 总则 （五）其他对年报信息披露工作负有直接或间接责任的人员。 第四条 年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则: 第一条 为提高宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告(以 下简称"年报")信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大 差错或其他不良影响的，公司应当对其进行问责。 本制度所称年报信息披露的重大差错，是指年度 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-006 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于中债信用为公司发行中期票据提供信用增进服务并由关联方提 供反担保措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足发展需要，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，由中债信用增进投资股份有限 公司（下称"中债信用"）为本次发行中期票据提供信用增进服务。如发行注册 完成，公司拟发行第一期中期票据，第一期票据期限为 3 年，金额为人民币 50,000,000.00 元，由公司控股股东、实际控制人魏晓明先生以其持有的公司股 票（股票代码：300967.SZ）股权质押给中债信用作为中债信用为公司提供信用 增进服务的反担保，上述反担保相关协议尚未正式签署，具体条款以中债信用与 关联人经协商达成一致后实际签订的正式协议或合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 的相关规定，魏晓明先生为公司关联自然人。因此，其为公司发行中期票据发生 的信用增进服务 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-004 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2026 年 1 月 12 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏 2 人因其 他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会 议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定。 公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过本议案，出席会议委员 一致认为，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含） 人民币 2.00 亿元的中期票据符合公司经营发展的实际需要，有利于优化公司融 资结构，提高资金运用的灵 ...