宁夏晓鸣农牧股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二五年八月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司提名委员会工作细则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。董事会提名委员会对董事会负责，委员会的 提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 办公室负责。 第三 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年八月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事制度 宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司" ）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职 权，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共 和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《上市公 司治理准则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股 ...

每经AI快讯，晓鸣股份（SZ 300967，收盘价：23.23元）8月17日晚间发布半年度业绩报告称，2025年 上半年营业收入约7.52亿元，同比增加93.65%；归属于上市公司股东的净利润约1.85亿元；基本每股收 益0.9928元。2024年同期营业收入约3.88亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约2917万元；基本每 股收益亏损0.1555元。 截至发稿，晓鸣股份市值为44亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——普京特朗普阿拉斯加会晤：F-22战机旁握手，总统专车共乘，超两个半小 时会谈，为何"无协议"收场？ （记者 胡玲） ...

晓鸣股份(300967.SZ)公告称，晓鸣股份发布2025年半年度报告摘要，公司实现营业收入7.52亿元，同比 增长93.65%；归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，实现扭亏为盈。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

Core Viewpoint - Ningxia Xiaoming Agricultural and Animal Husbandry Co., Ltd. reported significant growth in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating a strong operational performance despite a decrease in total assets [1][4]. Financial Performance - The company's operating revenue reached approximately 751.81 million yuan, a 93.65% increase compared to 388.24 million yuan in the same period last year [1]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 184.72 million yuan, showing a remarkable increase of 733.34% from a loss of 29.17 million yuan in the previous year [1]. - The net cash flow from operating activities was approximately 223.61 million yuan, representing a 272.39% increase from 60.05 million yuan [1]. - Basic earnings per share increased to 0.9928 yuan, a 738.46% rise from -0.1555 yuan [1]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were approximately 1.66 billion yuan, a decrease of 1.50% from 1.69 billion yuan at the end of the previous year [4]. - The net assets attributable to shareholders increased by 16.08% to approximately 907.92 million yuan from 782.16 million yuan [4]. - The company's asset-liability ratio improved to 45.35% from 53.63% in the previous year [7]. Shareholder Structure - The largest shareholder, Wei Xiaoming, holds 42.63% of the shares, while other significant shareholders include Guangzhou Xie Nuo Chen Tu Investment Management Co., Ltd. with 12.03% [2][5]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period [6]. Important Events - The company terminated its 2021 restricted stock incentive plan, resulting in the repurchase and cancellation of 1,942,875 shares [7]. - The company’s convertible bonds, known as "Xiaoming Convertible Bonds," have led to an increase of 12,337 shares due to conversion [7][8].

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-115 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 8 月 15 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董 事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2025 年半年度 报告及其摘要 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关联交易管理制度 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特 制定本制度。 二〇二五年八月 | 第二章 关联人和关联关系 2 | | --- | | 第三章 关联交易 3 | | 第四章 关联交易的决策程序 5 | | 第五章 关联交易信息披露 8 | | 第六章 附 则 12 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开" 的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交 易的披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《创业板上市规则》）、 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人，关联自然人。 第三条 公司的关联法人是指具有以下情形之一的法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 | 3 | | 第三章 | 信息传递、审核及披露流程 | 11 | | 第四章 | 信息披露事务的职责划分 | 13 | | 第五章 | 信息保密 | 14 | | 第六章 | 信息披露暂缓、豁免 | 16 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 18 | | 第八章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通 | 18 | | 第九章 | 信息披露档案管理 | 19 | | 第十章 | 公司部门和控股子公司的信息披露事务管理和报告 | 19 | | 第十一章 | 附则 | 19 | 第一章 总 则 第一条 为加强对宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的构成和职权 2 | | 第三章 董事会会议召开程序 4 | | 第四章 董事会决议的公告和实施 10 | | 第五章 附则 10 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件及《宁夏晓鸣农牧股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》及本议事规则的规定，履行其职 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 董事会秘书的任职资格 2 | | 第三章 职责权限 | 3 | | | 第四章 董事会秘书的任免及工作细则 4 | | 第五章 考核与惩戒 | 6 | | 第六章 董事会办公室 | 7 | | | 第七章 董事会秘书的法律责任 7 | | 第八章 附 则 | 7 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 公司正常运作，明确董事会秘书职责和权限，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁夏晓鸣 农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制 定本工作细则。 第二条 董事会秘书 ...