根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张文君、翟永功、许立华的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张文君、翟永功、许立华的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2025 年 04 月 15 日 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，《关于 公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案 的议案》尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤 勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》、《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度和管理办法，结合公司经营实 际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人 员薪酬（津贴）方案。具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于公 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-078 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的 议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第 一季度报告》于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2025 年 04 月 16 日 关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025YCAA1B0154 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称晓 鸣股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2025YCAA1B0161 无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号），以及深圳证券交易所相关披露的 要求，晓鸣股份编制了本专项说明所附的晓鸣股份 2 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-062 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于 2025 年日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）为日常经营的需要，依据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》 等相关规定，对公司 2024 年日常性关联交易确认及 2025 年日常性关联交易情况 进行合理预计。 公司 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2025 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON、虞 泽鹏回避表决。以上议案由公司独立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审 核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议，保荐机构华西证券股份有 限公司发表了关于公司 2025 年日常性关联交易预计的核查意见。本议案尚需提 交公司 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024年度董事会工作报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度总体经营情况 报告期内公司召开了 15 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议名称及届次 | 召开日期 | | | | | 决议情况 | 会议决议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第四 | 2024 2 | 年 | 月 | 23 | 日 | 审议通过全 | 审议通过《关于聘任公司总经理的议 | | 次会议 | | | | | | 部议案 | 案》 | | 第五届董事会第五 次会议 | 2024 4 | 年 | 月 | 18 | 日 | 审议通过全 部议案 | 1、审议并通过《关于会计政策变更 的议案》；2、审议并通过《关于公 | | | | | | | | 司<2023 | 年度董事会工作报告>的议 | 2024 年，公司保持战略定力，持续做大做精主业的同时，开展以主业为聚 焦的青年鸡合作、非笼养蛋销售、预混料生产等产业链延伸业务 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2025 年 04 月 16 日 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要> 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年 年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-077 特此公告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024年度监事会工作报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董 事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作 和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运 作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会工作情况 监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得 到很好的落实，公司内控制度健全完善。本年度没有发现公司董事、高级管理人 员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。 2、公 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-073 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况 1、投资目的 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好，中低风险的现金管理类产品或理财产 品。 2、投资金额：拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的自有资 金。 3、特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好，中低风险的现金管 理类产品或理财产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，仍存在一定风险。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益， 公司拟在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的自有资金进行委托理财，用于购买银行、 ...