宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025YCAA1B0160 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称晓鸣股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晓鸣股份公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告（续） XYZH/2025YCAA1 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 审计报告 XYZH/2025YCAA1B0161 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称晓鸣股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张文君） 各位股东及股东代表： 本人作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件与《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经 营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人张文君，男，中共党员，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。 大专学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估 师。2010 年 4 月至今任吴忠仪表有限责任公司总会计师。2022 年 5 月至今任宁 夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （翟永功） 各位股东及股东代表： 本人作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件与《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经 营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人翟永功，男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范 大学生命科学学院生物学教授，博士研究生学历，工学博士学位。2022 年 5 月 至今任宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会 ...

二〇二五年四月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 章 程 | | | 第一条 为维护宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称"公司或本公司")、股东、 职工和债权人的合法权益，完善公司特色现代企业制度，弘扬企业家精神，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司及下属子公司(以下 合称"公司")委托理财行为，提高资金运作效率，有效防范投资风 险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《宁夏晓鸣农牧股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是在国家政策允许和投资风险 能有效控制的前提下，以提高资金利用效率、增加现金资产收益为原 则，公司委托银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等具有合法资 质的专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。公司进行委托理财时， 应当严格按照本制度规定的审批权限、决策程序、信息披露等要求执 行。未经公司同意，公司下属全资子公司不得操作该业务。 第二章 操作规定 第四条 公司从事委托理财业务应坚持"规范运作、风险防范、 谨慎投资"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提 委托理财管理 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称"公司") 市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号--市值 管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强 公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正 确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式， 利用资本运作、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现， 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司 整体利益最大化和股东财富增长 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对正常生产经营活动、公司商业信誉及投资价值造成的影 响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作小组（以下简称"舆情管理工 作组"），由公司董事长任组长，董事会办公室为牵头部门，工作组成 员部门包括董事会办公室、行政部、人力资 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 是 否 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025YCAA1B0161 | | 注册会计师姓名 | 司建军 赵小刚 | 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年年度财务报告 （经审计） 2025 年 04 月 一、审计报告 年度报告是否经过审计 2024 年 12 月 31 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 179,963,904.83 | 71,456,756.47 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 708,998.93 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 29,327,038.55 | 34,411,767.32 | ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-075 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 393,902,355.76 | 174,999,615.15 | 125.09% | | 归属于上市公司股东的净利 | 99,025,063.01 | -9,881,96 ...