宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2025 年 04 月 16 日 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要> 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年 年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-077 特此公告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025YCAA1B0151 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 我们对后附的宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称晓鸣股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 晓鸣股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处 分 0 次。53 名从业人 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-068 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理市场主体变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司因终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票 1,942,875 股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销 手续。 2、自公司可转换公司债券（债券简称"晓鸣转债"，债券代码"123189"） 开始转股之日起至本公告日期间，"晓鸣转债"发生转股使股份增加 12,337 股。 综上，本次变更后，公司注册资本由人民币 18,949.8611 万元减少至 18,756.8073 万元 ，股份总数由 18,949.8611 万股减少至 18,756.8073 万股。 二、关于修改公司章程并办理市场主体变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司上述变更注册资本 情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改情况如下： 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-062 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于 2025 年日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）为日常经营的需要，依据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》 等相关规定，对公司 2024 年日常性关联交易确认及 2025 年日常性关联交易情况 进行合理预计。 公司 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2025 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON、虞 泽鹏回避表决。以上议案由公司独立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审 核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议，保荐机构华西证券股份有 限公司发表了关于公司 2025 年日常性关联交易预计的核查意见。本议案尚需提 交公司 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-076 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长魏晓明先生，董事、副总经理、 董事会秘书杜建峰先生，董事郭磊先生、财务总监孙灵芝女士，独立董事张文君 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1njblX4gDCg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要 已于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能 够更深 ...

二、股东回报规划的制定原则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续 和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护 公众投资者的合法利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划。 一、股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的 前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 4、股票股利分配条件 若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配， ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、公司的基本情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技 术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、食品销售、技术服务于一体的"引、繁、推"科 技型戈壁滩蛋种鸡企业，2021 年公司在深交所创业板上市，是中国蛋鸡行业第 一股、农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业，股票代码：300967， 2024 年公司鸡产品销售数量共计 22,992.10 万羽，商品代雏鸡国内市场占有率 超过 20%。 公司在蛋鸡养殖行业历经三十余年的技术沉淀和跨越发展，采用"集中养 殖、 分散孵化"的经营模式，在宁夏闽宁、青铜峡、红寺堡以及内蒙古阿拉善建成 4 个高标准蛋种鸡生态养殖基地，下设 4 座祖代养殖场 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称"公司")对 2024 年年审机构信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 3 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 2 | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 | | | | | 首席合伙人 | 谭小青 上年末合伙人数量 259 人 | | | | | 上 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024年度董事会工作报告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度总体经营情况 报告期内公司召开了 15 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议名称及届次 | 召开日期 | | | | | 决议情况 | 会议决议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第四 | 2024 2 | 年 | 月 | 23 | 日 | 审议通过全 | 审议通过《关于聘任公司总经理的议 | | 次会议 | | | | | | 部议案 | 案》 | | 第五届董事会第五 次会议 | 2024 4 | 年 | 月 | 18 | 日 | 审议通过全 部议案 | 1、审议并通过《关于会计政策变更 的议案》；2、审议并通过《关于公 | | | | | | | | 司<2023 | 年度董事会工作报告>的议 | 2024 年，公司保持战略定力，持续做大做精主业的同时，开展以主业为聚 焦的青年鸡合作、非笼养蛋销售、预混料生产等产业链延伸业务 ...