江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求， 本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大 会，对公司生产经营活动、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责情况等 进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。 现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议各项决议真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议召开具体情况如 下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》，结合江苏华绿生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。总经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董监高全部人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现战略发展。内部控 制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序 遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-018 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。上述 薪酬方案依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关公司制 度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定。相关议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：董事、监事及高级管理人员 适用期限：本次董事、监事薪酬方案适用期限为自公司本次股东大会审议通 过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限 自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方 ...

为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理余养朝先生，董事、董事会 秘书、财务负责人钱韬先生，独立董事刘芝玉先生，保荐代表人韩昆仑先生。（如 有特殊情况，参会人员将有可能进行调整） 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-022 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度 报告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 24 日披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（ht ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-021 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-012 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室 召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主 席李贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （三）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-011 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事张英明先生、刘芝玉先生及杨焱女士分别向董事会递交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召 开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式向全体 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-014 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -47,565,525.06 元，2024 年度母公司的净利润为 263,908,344.09 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东的累计未分配利润为 437,710,562.97 元，母公司累计未分配利润为 238,102,442.44 元。 依照《公司法》《上 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.4100 yuan for 2024, a decrease of 257.69% compared to 0.2600 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.48 billion yuan, reflecting a significant decline of 260% from 0.3 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) dropped to -3.19% in 2024, down from 1.98% in 2023, indicating a decline of 261.11% [1] - Operating revenue increased to 10.32 billion yuan in 2024, a growth of 3.61% from 9.96 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 25.3355 million shares, accounting for 27.33% of the circulating shares, which is a decrease of 2.2876 million shares from the previous period [1] - The largest shareholder, 阮秀莲, holds 9.6839 million shares, representing 10.44% of the total share capital, with no change in holdings [2] - 江苏高投发展创业投资有限公司 reduced its holdings by 697.8 thousand shares, now holding 5.6176 million shares, which is 6.06% of the total [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [1]

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -47,565,525.06 RMB for the year 2024, a decrease of 256.73% compared to 2023[3]. - The decline in net profit was primarily due to a significant drop in the sales price of the main product, enoki mushrooms, influenced by market conditions in the vegetable and edible mushroom sectors[3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,032,111,560.17, representing a 3.60% increase compared to ¥996,221,375.81 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥47,565,525.06, a decrease of 256.73% from ¥30,348,940.26 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 17.32% to ¥137,798,307.93 in 2024 from ¥166,672,655.98 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 increased by 8.80% to ¥2,305,515,184.73 compared to ¥2,118,970,407.99 at the end of 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was -3.19%, down from 1.98% in 2023, indicating a significant decline in profitability[19]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.41 for 2024, a decrease of 257.69% from ¥0.26 in 2023[19]. - The gross profit margin for edible mushrooms decreased by 7.56% to 5.96%[59]. Revenue and Sales - The company achieved a sales volume of 230,000 tons during the reporting period, representing a year-on-year increase of 21.28%[52]. - The total sales revenue reached 1,032,111,560.17 CNY, marking the first time it surpassed the 1 billion CNY threshold, with a year-on-year growth of 3.60%[56]. - The company’s main product, enoki mushrooms, generated revenue of 713,752,000.76 CNY, accounting for 69.15% of total sales, with a growth of 1.80% compared to the previous year[56]. - The company reported a significant increase in revenue from the "Others" category, which rose by 157.09% to ¥15,498,664.89[59]. Costs and Expenses - Cumulative expenses of approximately 20 million RMB were recognized due to the implementation of the 2022/2023 incentive plan, contributing to the overall decline in gross profit margin[3]. - The total cost of sales increased by 12.48% to ¥972,796,670.86, with direct raw materials accounting for 37.23% of total costs[63]. - The company experienced increased depreciation expenses due to the completion and capitalization of certain projects during the reporting period[3]. - The company’s financial expenses surged by 5,707.10% to ¥7,939,015.98, primarily due to increased lease liability interest expenses[67]. Strategic Plans and Market Position - The company plans to complete and put into operation its facilities in Henan and Guangxi in the second half of 2024, which is expected to drive revenue growth[42]. - The company is facing challenges due to increased competition and market fluctuations, necessitating strategic adjustments to maintain its market position[31]. - The company aims to enhance production levels at existing bases and deepen the national sales network, focusing on a multi-variety strategy for mushroom production[85]. - By 2025, the company plans to consolidate its leading position in the mushroom industry and expand its product line, particularly in factory-cultivated mushrooms and processed products[86]. Research and Development - The company invested over 14.6 million CNY in R&D, resulting in the addition of 21 new patents, enhancing its technological strength and intellectual property protection[53]. - The R&D team is composed of experienced professionals from agriculture, food, and biology, supporting the company's innovation efforts[41]. - The company has signed contracts for hybrid breeding of new strains of yellow enoki mushrooms, aiming to develop 1-2 patented strains suitable for industrial cultivation[68]. - The company will continue to invest in R&D to improve technology levels and increase biological conversion rates and yield per bottle in mushroom cultivation[87]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to ensure product traceability and minimize food safety risks[91]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates in accordance with relevant laws and regulations[98]. - The company has established an independent financial management department, ensuring autonomous financial decision-making and compliance with accounting standards[103]. - The company has implemented a robust investor relations management system, enhancing communication and transparency with investors[100]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, indicating compliance with environmental regulations[150]. - The company has adhered to multiple environmental protection laws and standards, ensuring all construction projects meet environmental impact assessment requirements[152]. - The company has implemented a wastewater treatment system that adheres to the principle of "separation of clean and dirty water," ensuring that treated wastewater meets discharge standards before being used for landscaping[155]. - The company has established an environmental self-monitoring plan, with automatic monitoring devices installed to ensure compliance with relevant emission standards[156]. Social Responsibility - The company aims to provide more job opportunities for disadvantaged groups, continuing to support poverty alleviation and rural revitalization efforts[164]. - The establishment of a "mushroom bottling workshop" in Chongqing has created a demonstration workshop for employment assistance, successfully absorbing local impoverished labor[163]. - The company emphasizes the importance of connecting poverty alleviation results with rural revitalization, enhancing local economic self-sufficiency[163]. - The company has committed to fulfilling its social responsibilities by stabilizing and expanding employment positions, linking upstream and downstream industries[163]. Shareholder Relations - The company has a clear strategy for managing share transfers and reductions to ensure compliance with legal requirements[173]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding share transactions and investor protection[177]. - The company will compensate investors for direct losses incurred due to reliance on commitments that were not fulfilled[181]. - The company actively protects shareholder rights by adhering to legal requirements for timely and accurate information disclosure, enhancing transparency through various communication channels[158].