证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-007 襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁业彬，作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 否 如否 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-006 襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会现就提名丁业彬先生为襄阳 博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-003 襄阳博亚精工装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"博亚精工"） 第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司拟按照相关 法律程序进行董事会换届选举。公司于 2026 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十 三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 并提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 公司董事会同意提名李文喜先生、康晓莉女士、蒋宇峰先生、周继红先生、 刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名丁业彬先生、夏绪 辉先生、幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历 详见附件。 截 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-009 襄阳博亚精工装备股份有限公司 一、本人已经通过襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏绪辉，作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 否 如否 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-010 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等 的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-002 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2026 年 3 月 9 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 13 日在公司 207 会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长李文喜先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按 照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李文喜先生、康晓莉女士、蒋 宇峰 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Boya Precision (300971) expects a significant increase in net profit for 2025, projected between 80 million to 100 million yuan, representing a year-on-year growth of 82.68% to 128.36% [1] - The company's performance growth is primarily attributed to market expansion and a sufficient order backlog [1] - As of February 11, 2026, the company's price-to-earnings ratio (TTM) stands at 41.52 times [1] Group 2 - In the past week, Boya Precision's stock price has shown a fluctuating upward trend, with an opening price of 25.50 yuan and a closing price rising from 25.49 yuan to 26.04 yuan, resulting in an approximate increase of 2.16% [2] - The stock experienced a price fluctuation of 13.21%, with specific daily movements including a rise of 2.12% on February 9, a decline of 0.77% on February 10, and an increase of 0.93% on February 11 [2] - On February 11, the net inflow of main funds was 284,400 yuan, with a turnover rate of 3.14% [2] Group 3 - Analysts indicate that Boya Precision has a strong fundamental outlook, with a revenue growth of 47.27% and a net profit growth of 82.87% in the first three quarters of 2025, alongside a gross margin of 42.69% [3] - The technical analysis suggests a slow bullish trend, with short-term stock price fluctuations centered around 25 yuan and a potential mid-term breakthrough above the previous high of 28 yuan, targeting a range of 32 to 35 yuan [3] - The analysis emphasizes the company's "small but beautiful" characteristics, which attract investor attention, while also noting the importance of monitoring changes in trading volume [3]

Group 1 - The total investment for the company's Shenzhen Industrial Park project is estimated to be 280 million yuan [2] - The project focuses on the production of core components and intelligent precision equipment [2] - The production has already commenced in phases [2]

Group 1 - The core investment of the company in the production of core components and intelligent precision equipment is estimated to be 280 million yuan [1] - The project focuses on two main product categories: core components and intelligent precision equipment, which have already begun production [1]

Core Viewpoint - Boya Precision Engineering (300971.SZ) has reported a significant increase in expected net profit for 2025, driven by market expansion and a strong order backlog, with projected net profit reaching between 80 million to 100 million yuan, representing a growth of 82.68% to 128.36% compared to 2024 [1][2]. Group 1: Financial Performance - The company anticipates a net profit attributable to shareholders in the range of 80 million to 100 million yuan for 2025, compared to 43.7913 million yuan in 2024, marking an increase of 82.68% to 128.36% [2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is expected to be between 60 million to 80 million yuan, up from 39.5606 million yuan in the previous year, indicating a growth of 51.67% to 102.22% [2]. - For the first three quarters of 2025, the company reported a main revenue of 387 million yuan, a year-on-year increase of 47.27%, and a net profit of 66.11 million yuan, up 82.87% [2]. Group 2: Business Operations - The core driver of Boya Precision Engineering's growth is the steady expansion of its main business, supported by increased market development efforts and a solid order backlog [1]. - The company has leveraged its core technological advantages and stable product quality to accumulate a substantial order reserve, which has directly contributed to the continuous expansion of its business scale [1]. - The third quarter of 2025 showed particularly strong performance, with quarterly main revenue reaching 159 million yuan, a year-on-year increase of 82.32%, and a net profit of 21.7931 million yuan, reflecting a significant rise of 151.37% [2].