证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-016 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 公司董事、财务总监康晓莉女士，董事、副总经理蒋宇峰先生，副总经理邓 杰礼先生，副总经理刘玉波先生，董事会秘书钟声先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司部分 董事、高级管理人员分别出具的《股份自愿增持计划告知函》。基于对公司未 来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事、财务总监康晓莉女 士，董事、副总经理蒋宇峰先生，副总经理邓杰礼先生，副总经理刘玉波先 生，董事会秘书钟声先生计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，按照 相关法律法规的规定增持公司股份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于 人民币 380 万元，不高于人民币 760 万元。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体： 公司董事、财务总监康晓莉女士，董事、副 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导之保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为襄阳博 亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至2024年12月 31日，目前持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 | | 法定代表人 | 王承军 | | 保荐代表人 | 孔令瑞、张硕 | | 联系电话 | 010-57065268 | 二、上市公司基本情况 | 发行人名称 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300971 | | 注册资本 | 8,400.00万元 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博亚精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张硕 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 2 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | 是 | | 度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 12 次 | | （2）公司募集资 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300971 证券简称：博亚精工公告 编号：2025-011 襄阳博亚精工装备股份有限公司 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 ...

一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第五次会议 | 2024/4/17 | 审议通过：1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告> | | | | 的议案》2、《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘 | | | | 要的议案》3、《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 | | | | 年度财务预算报告>的议案》4、《关于公司 2023 年度利 | | | | 年第一季度报 润分配预案的议案》5、《关于公司<2024 | | | | 告>的议案》6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 | | | | 案》7、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人 | | | | 年度内部控制 员薪酬方案的议案》8、《关于公司<2023 | | | | 自我评价报告>的议案》9、《关于拟续聘会计师事务所 | | | | 的议案》10、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 | | | | 的专项报告的议案》 | | 第五届监事会 | | ...

2024 年年度报告披露提示性公告 襄阳博亚精工装备股份有限公司 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解公司的 经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露，敬请投资者注意查阅。 董事会 2025 年 4 月 19 日 特此公告。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2024 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 2024 年期初 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 2024 年期末 | 形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 占用资金余额 | 额（不含利 | (如有） | 额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | 科目 | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 合并资产负债表(续) 合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位:襄阳博亚精工装备股份有限公司 | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | | 五、1 | 404, 373, 272. 63 | 311, 844, 849, 10 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | | 五、2 | | 40, 040, 833. 34 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 五、3 | 70, 887, 434. 43 | 81, 895, 932. 24 | | 应收账款 | | 山、4 | 234, 085, 676, 99 | 211, 413, 639. 30 | | 应收款项融资 | | 五、5 | 3, 173, 231. 23 | 54, 920, 1 ...

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了（ 关于 拟续聘会计师事务所的议案》，该议案经公司董事会审计委员会事前审议，后于 2024 年 5 月 10 日经 2023 年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告进行了审 计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，现将董事会审 计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 ...

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务决算报告 根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具 体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： （一）主要财务数据 公司 2024 年度报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2024 年度的经营成果和现金流量。2024 年度公司实现营业收入 38,540.80 万元，比上年同期减少 9.89%；归属于母公司的净利润 4379.13 万元，比上年同 期减少 33.91%；截止 2024 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 130,771.70 万元， 其中负债 28,675.41 万元，归属于母公司的所有者权益为 100,375.72 万元,经营活 动产生的现金流量净额 6,028.25 万元。 表一：2024 年度公司主要财务数 ...