襄阳博亚精工装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《襄阳博亚精工 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相 关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和襄阳博亚精工装备股份有限公司（以 下简称公司）的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的 对外担保，视同公司提供担保，其对外担保应当遵守本制度。公司控股子公司应 在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会审议通过， 公司不得提供担保。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、 完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定， 特制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平 地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响 的信息或事项（以下简称重大信息、重 ...

二、《公司章程》修订情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如 下： | 条款号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 第一条 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | | 章》）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称《党章》）和其他有关规定， | 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-033 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博 ...

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初往来资金 | 2025年度往来累计发 | 2025年度往来资金的 | 2025年度偿还累计发 | 2025年6月末往来资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-032 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》有关规定，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制了2025年半年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与 使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），襄阳博亚精工装备股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，募集资金总额为人民币 383,040,000.00 元， 扣除 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-034 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） 下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）9:15-9:25， ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-029 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2025 年 8 月 15 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 一、 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2025 年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李文喜、主管会计工作负责人康晓莉及会计机构负责人(会计 主管人员)康晓莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者关注，并注意投资风 险。 （2025-031） 2025 年 8 月 1 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | . | | --- | --- | | | . ...