襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案， 现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）董事长 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-010 年薪=董事长津贴+岗位工资 董事长津贴每年为税前 37.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。 （二）非独立董事 年薪=非独立董事津贴+岗位工资 非独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。 （三）独立董事 年薪=监事会主席津贴+岗位工资 独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。 （四）监事会 ...

2024 年度社会责任报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2025 年 4 月 2024 年度社会责任报告 关于本报告 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容追溯到以前年份 报告范围 公司及其主要子公司、分公司 数据来源 公司年度财务报告、审计报告以及公司统计资料，若与公司年报有所差异请以年 报为准 参考标准 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》关于"上市公司社会责任报告披露要求" 报告编制 本报告由公司董事会办公室组织编制，经公司董事会审议批准 联系方式 公司通过了 GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001、GJB9001C 综合管理体系 认证和能源管理体系认证，2017 年公司"博亚 BOYA"商标被认定为"中国驰名 商标"，2022 年公司荣获国家级专精特新"小巨人"企业和"国家知识产权示 范企业"称号。报告期内，公司入选 "国家级色工工""，荣获"湖北省 2024 年 度先进级智能 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-009 单位：万元 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李 文喜回避了该议案的表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 本次日常关联交易预计事项尚在董事会审批权限范围内，无须经股东大会审议。 (二) 预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 年度预 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | 计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 接受关联 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-012 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》有关规定，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）编制了2024年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），襄阳博亚精工装备股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，募集资金总额为人民币 383,040,000.00 元，扣除各项不含税 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要 求，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管 理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。 现将董事会 2024 年度工作重点报告如下： 一、 2024 年主要经营指标情况 2024年度，公司实现销售收入38,540.80万元，较上年同期下降9.89%，实现 归属于母公司所有者的净利润为4,379.13万元，较上年同期下降33.91%。截止2024 年底，公司总资产为13.08亿元，较上年同期增长1.22%，归属于母公司所有者权 益合计10.04亿元，较上年同期增长2.75%。 二、 董事会运作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 六次会议 | 2024/4/17 | 审议通过：1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告> | | | | | 的议案》2、《关于公 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 1 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-014 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00 在"价值在线"（ www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年一季度报告>的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、 财务状况，公司《2025 年一季度报告》于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-007 特此公告。 2025 年一季度报告披露提示性公告 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-015 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将 具体情况公告如下: 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-016 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第九次会议，会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二） 下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）9:15-9:25，9: ...