襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案， 现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）董事长 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-010 年薪=董事长津贴+岗位工资 董事长津贴每年为税前 37.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。 （二）非独立董事 年薪=非独立董事津贴+岗位工资 非独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。 （三）独立董事 年薪=监事会主席津贴+岗位工资 独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。 （四）监事会 ...

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务决算报告 根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具 体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： （一）主要财务数据 公司 2024 年度报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2024 年度的经营成果和现金流量。2024 年度公司实现营业收入 38,540.80 万元，比上年同期减少 9.89%；归属于母公司的净利润 4379.13 万元，比上年同 期减少 33.91%；截止 2024 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 130,771.70 万元， 其中负债 28,675.41 万元，归属于母公司的所有者权益为 100,375.72 万元,经营活 动产生的现金流量净额 6,028.25 万元。 表一：2024 年度公司主要财务数 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-016 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第九次会议，会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二） 下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）9:15-9:25，9: ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 7 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈思立先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成 以下决议： 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-003 二、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事认真审议了公司 2024 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告 及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果： ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-002 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 7 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会已就2024年度工作进行了分析总结，具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了《2024年度总经理工作报告》，认为公司 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-006 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《企 业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规 定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于 全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合 法性、合规性、合理性。董事会同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案，并同意将本议案提交公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5200 | 0.7900 | -34.18 | 0.7400 | | 每股净资产（元） | 11.95 | 11.63 | 2.75 | 11.05 | | 每股公积金(元) | 5.55 | 5.55 | 0 | 5.55 | | 每股未分配利润(元) | 4.31 | 4.10 | 5.12 | 3.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.85 | 4.28 | -10.05 | 4.15 | | 净利润(亿元) | 0.44 | 0.66 | -33.33 | 0.62 | | 净资产收益率(%) | 4.42 | 6.97 | -36.59 | 6.79 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | ...

| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终稿校核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 XYZH/2025BJAG1B0145 襄阳博亚精工装备股份有限公司 襄阳博亚精工装备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下 简称博亚精工）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对博亚精工 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财 务报表相关的有效的内部控制。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法 1、监事会评价 监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认 真履行 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为襄阳 博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对博亚 精工预计 2024 年度日常关联交易情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的执行情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年与李文蓉、李文革发生 390.00 万的食堂工作餐服务，实际执行情况如下： 单位：万元 | 序号 | 关联方名称 | 交易性质 | 预计金额 | 实际执 ...