襄阳博亚精工装备股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0155 襄阳博亚精工装备股份有限公司 襄阳博亚精工装备股份有限公司全体股东： 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1 | | 2024 年度内部控制自我评价报告 | 1-8 | 2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称博亚精工）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博亚精工董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终 稿 校 核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-4 | | | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询 问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证 ...

| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终 稿 校 核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东 ...

2024 年度独立董事述职报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董敏，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，研究员级高级会计师。1982 年 1 月至 1985 年 12 月，任机械工业 部财务会计司副主任科员；1986 年 1 月至 1988 年 10 月，任国家机械工业委员 会经济调节司主任科员；1988 年 11 月至 1993 年 8 月，任中国兵器工业总公司 财务会计局会计师；1993 年 9 月至 1998 年 5 月，任中国北方化学工业总公司 财务部副处长；1998 年 6 月至 1999 年 8 月，任中国北方工业公司投资管理部 财务主管；1999 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件 信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对 ...

2024 年度独立董事述职报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙泽厚，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，教育学博士。1990 年 7 月至今，历任武汉理工大学讲师、副教授、教授， 兼任武汉天地君创管理咨询有限公司、武汉泽博人力资源咨询服务有限公司监事。 2020 年 4 月至今，任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况进行说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人幸福堂，男，1962 年出生，无境外永久居留权，研究生学历，流体动 力机械专业硕士，教授。1998 年 10 月至 1999 年 7 月，任武汉科技大学化工系 副主任；1999 年 7 月至 2006 年 1 月，任武汉科技大学研究生处副处长；2006 年 2 月至 2007 年 1 月，任武汉科技大学资源与环境工程学院党委书记；2007 年 1 月至 2012 年 12 月，任武汉科技大学财务处处长；2012 年 12 月至 20 ...

经核查独立董事董敏女士、孙泽厚先生、幸福堂先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，就公司在任独立董事董敏女士、孙泽厚先生、 幸福堂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 19 日 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党的委员会 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第 ...