证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-032 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总 经理康小英先生的书面辞职报告。因个人原因，康小英先生申请辞去公司副总经 理职务。康小英先生原定任期为第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告在 送达公司董事会时生效，辞职后康小英先生不再担任公司及子公司任何职务。 截至本公告披露日，康小英先生未直接持有公司股份。康小英先生在任职期 间勤勉尽责，公司董事会对康小英先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 为促进公司各项经营工作更好开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通 过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘玉波先生（简历附后）为公 司副总经理，任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董 ...

附件一 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占用资 金的利息(如有） | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | 含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-028 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 16 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具 体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》 及《2024年半年度报告 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-027 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控 制人之一李文喜先生持有公司股份 21,826,000 股，本次被司法冻结的股份数量 为 3,000,000 股，占其持股比例的 13.75%。 一、本次股份被司法冻结的基本情况 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉 公司控股股东、实际控制人之一李文喜先生部分股份被司法冻结。本次司法冻 结事项系李文喜先生与岑红女士离婚纠纷一案引发，具体情况如下： | | 是否为 控股股 | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次冻结 | 占其所 | 占公司 | 为限 | | | | | | 股东 | | | | | 售股 | | | ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-025 关于控股股东、实际控制人股份被司法再冻结的公告 二、股东股份累计被司法冻结的情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被司法 | 累计被 | 合计占其 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 冻结数量 | 标记数 | 所持股份 | 司总股本 | | | | | （股） | 量（股） | 比例 | 比例 | | 李文喜 | 21,826,000 | 25.98% | 13,500,000 | - | 61.85% | 16.07% | | 合计 | 21,826,000 | 25.98% | 13,500,000 | - | 61.85% | 16.07% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控 制人之一李文喜先生持有公司股份 21,826,000 股，本次被司法再冻结的股份数 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-024 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司目前日常经营一切正常，公司将根据案件的进展，及时履行信息披露义 务。 特此公告。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人 李文喜先生通知，李文喜先生近日收到《襄阳高新技术产业开发区人民法院应诉 通知书》，原告岑红诉李文喜离婚纠纷案，由襄阳高新技术产业开发区人民法院 立案，原告请求判令离婚并进行财产分割。 李文喜先生、岑红女士为公司的控股股东、实际控制人，李文喜先生直接持 有公司股份21,826,000股（占公司总股本的25.98%），岑红女士直接持有公司股份 2,400,000股（占公司总股本的2.86%），双方合计直接持有公司股份24,226,000股 （占公司总股本的28.84%）。 二、判决或裁决情况 案件所处的诉讼阶段：原告提起诉讼请求，尚未开庭审理 实际控制人所处的当事人地位：原告 ...

2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 84,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收） 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-023 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-022 襄阳博亚精工装备股份有限公司 近日，公司收到实际控制人李文喜先生通知，李文喜先生收到襄阳高新技术 产业开发区人民法院出具的《民事裁定书》，原告撤诉。 三、对公司的影响及风险提示 截至本公告披露日，诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的股东权益，与公司 生产经营无关，公司目前日常经营一切正常。公司将根据有关法律法规、规范性 文件的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 案件所处的诉讼阶段：原告撤诉 实际控制人所处的当事人地位：原告：李文喜；被告：岑红 本次诉讼事宜不存在变相减持或规避相关减持限制的情形，诉讼相关方仍 需遵守相关减持规定。 是否对上市公司损益产生负面影响：诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的 股东权益，不会对公司经营情况产生重大影响。 关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人李文喜先 生向襄阳高新技术产业开发区人民法院提起诉 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-021 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人之一李文喜先生直接持有公司股份21,826,000股，占公司总股本的比例为25.98%， 李文喜先生持有公司股份累计质押数量为13,500,000股，占其持股数量的61.85%。 一、上市公司股份质押 公司于2024年5月15日获悉公司控股股东、实际控制人之一李文喜先生所持有 本公司的部分股份被质押，具体情况如下。 | 股东 | | 是否为控 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股股东 | 量 | 持股份 | 总股本 | 售股（如 | 为 ...

北京海润天睿律师事务所 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：襄阳博亚精工装备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳博亚精工装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2023 年 年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表 决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3．本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，对公司本次会议 所涉及的相关事项进 ...