福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》的规定，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）在 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-016 1、第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2025 年度日常经营资金需求以 及业务发展需要，公司计划 2025 年度向金融机构申请总额度不超过 300,000 万 元人民币（含本数）的综合授信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经 理经营决策团队根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以 金融机构授信批复为准，并授权公司董事长（或其代理人）、管理层及经办人等， 在规定的有效期内向金融机构申请使用授信额度并签署有关合同。该事项尚需提 交 2024 年年度股东会审议。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，授信额度使用以满足经营需求和控制融资成本为原则。上述授 信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际/国内信用证、供 应链融资、保理、保函、贷款、票据质押等，融资担保方式为信用、保证担保、 抵押担保 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董 事会职责，按照规定召开董事会、严格执行股东（大）会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发 展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年主要经营指标情况 2024 年度，公司实现营业收入 32,328,829,726.06 元，实现归属于上市公司 股东的净利润 293,522,037.23 元，同比上升 453.95%；实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 257,947,531.95 元，同比上升 407.97%。 具体经营情况详见 2024 年年度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 1 | 序号 ...

本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企 业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、 行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更会 计政策无需提交公司董事会、监事会和股东会审议批准，具体情况如下： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-022 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 11 月 9 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会【2023】21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规 范及明确。该解释自 2024 年 1 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-019 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会 议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际 情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整；同时审议通过了《关于增加部分募投 项目实施主体的议案》，同意公司根据实际情况增加部分募投项目实施主体。公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分募投 项目实施主体的议案》。上述具体情况如下： 根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明 书（注册稿）》："募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入 募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项 目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。" 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-023 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东会的议案》。现将本次年度股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-009 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 监事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-008 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，缺席董事 1 人（董事长 王健坤先生因个人原因缺席本次会议，由公司董事兼总经理王丽卿女士代其履行 相关职责）。本次会议由公司董事兼总经理王丽卿女士主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-020 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红安排的公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况， 拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 二、相关审批程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》， 并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、风险提示 2025 年中期分红安排尚需经公司 2024 年年度股东会审议批准后方可生效， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 特此公告。 福建万辰生物科技集团股 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-012 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以现有总股本 179,989,761 股为基 数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含 税），合计派送现金股利 71,995,904.40 元。本次利润分配不送红股，不进行资本 公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 2024 年年度 股东会审议。 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 1 ...