证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-037 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司董事长解除留置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 26 日 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日披露了《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2025-006）。 近日，公司收到王健坤先生家属的通知，国家某监察委员会已解除对王健坤 先生的留置措施，目前王健坤先生已能正常履行公司董事长职责，公司生产经营 情况正常，董事兼总经理王丽卿女士不再代为履行公司董事长及董事会专门委员 会委员等相关职责。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体披露的信 息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人在本激励计划草案公告 前 6 个月内（即 2024 年 10 月 28 日-2025 年 4 月 28 日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票情况进行自查，具体情况如下： 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-036 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于<公司 2025 年限 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2025 年 5 月 15 日 召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《福建万辰生物科 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-035 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间： 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：王丽卿。 6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况： 1、股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 58 人，代表公 司有表决权的股份总数为 113,661,986 股，占公司有表决权股份总数的 63. ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 证券简称：万辰集团 证券代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 二〇二五年五月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象获授的限制性股票归属前， 激励对象不享有公司股东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债 务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 221.8125 万股，约占 本激励计划草案公布日公司股本总额 17,998.9761 万股的 1.23%。其中，首次授 予限制性股票 177.4500 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 17,998.9761 万股的 0 ...

Group 1: Store Performance and Growth - The company has signed over 15,000 stores as of the end of Q1 2025, with the "Good Idea" brand exceeding 10,000 stores [5][6] - The company aims to maintain stable growth in single-store performance, influenced by brand effect and local consumer demand [2][3] - The company plans to continue healthy growth of its store network, balancing quality and quantity [6] Group 2: Financial Performance and Strategy - Revenue has increased from several hundred million to 30 billion in the past two years [3] - The net profit margin for the bulk snack business is projected to be 2.7% in 2024, with strategies to enhance profitability through supply chain collaboration and logistics management [5][6] - The company is focused on optimizing product structure and extending categories to improve profitability [6] Group 3: Food Safety and Quality Control - The company has established a comprehensive internal control system for product quality management, emphasizing food safety as a critical issue [3] - There is a mechanism in place for reporting and responding to food safety emergencies [3] Group 4: Future Plans and Market Position - The company is exploring various business plans, including potential acquisitions and market expansions, with details to be disclosed in future announcements [5][6] - The company is leveraging digital platforms like Douyin for marketing while maintaining a core focus on offline store operations [6]

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 10 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-034 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配实施公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。现将权益分派事 宜公告如下： 1、公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配具体内容如下： 公司以现有总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在 册股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税），合计派送现金股利 71,995,904.40 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转 下一年度。 自公司董事会审议利润分配预案后至实施权益分派预案的股权登记日期间， 公司股本如发生变动，将按照"现金分红总额不变"的原则对分配比例进行相应 调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 一、股东会审议通过权益分派方 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [4] Core Insights - The company reported a revenue of 10.82 billion yuan in Q1 2025, a year-on-year increase of 124%, with a net profit of 215 million yuan compared to 6 million yuan in the same period last year. The snack wholesale business generated 10.69 billion yuan in revenue, and the net profit, excluding stock payment expenses, was 412 million yuan, resulting in a net profit margin of 3.85%, an increase of 1.16 percentage points from 2024 [1][2] - The company is positioned as the purest player in the hard discount sector and is the only listed company in the snack wholesale market. The significant outperformance in net profit margin indicates potential for further growth, especially with the recovery of minority shareholder rights [1][2] - The gross profit margin for the snack wholesale business improved to 11% in Q1 2025, up 1.2 percentage points year-on-year, with a sales expense ratio of 3.3% (down 0.8 percentage points) and a management expense ratio of 2.5% (down 0.5 percentage points). The expansion of store categories is expected to continue driving gross margin improvements [1] Financial Performance - The company achieved a sales cash collection of 11.971 billion yuan in Q1 2025, a 122% increase, with inventory at 1.453 billion yuan (up 110%), resulting in an inventory turnover period of 17 days. The company has established 50 warehousing centers nationwide, ensuring efficient "T+1" delivery [3] - The company holds 3 billion yuan in cash (up 76%) and generated a net operating cash flow of 714 million yuan (up 159%), with a return on equity (ROE) of 17.74% and a debt ratio of 72.74% [3] - The profit forecast for the company has been adjusted upwards for 2025-2027, with expected net profits of 936 million yuan, 1.292 billion yuan, and 1.602 billion yuan, reflecting growth rates of 219%, 38%, and 24% respectively [3]

Group 1 - The company held its 27th meeting of the 4th Supervisory Board on May 9, 2025, in compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board approved the review and public disclosure of the list of incentive objects for the 2025 restricted stock incentive plan, which was publicly announced from April 30 to May 9, 2025 [1][2] - No objections were received regarding the list of incentive objects during the public disclosure period [1] Group 2 - The Supervisory Board confirmed that all individuals included in the incentive plan met the conditions set forth in the relevant laws and regulations [2] - The voting results for the resolution were unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstentions [2]