证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-111 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董 事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长 王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》 根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第八次临时 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为 人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发 行费用后募集资金 净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。 （二）募集资金投资计划及使用情况 金额：万元 | 序 | | | 募集资金承 | 调整后投资 | | 截至本核查意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 项目名称 | 诺投资总额 | 总额 | 项目进展 | 见出具日累计 投入金额 | | 1 | 年产 | 21000 吨真姬菇 | 28,291.37 | - | - | - | | | | 工厂化生产项目 | | | | | ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024- 110 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司股东协议转让公司股份签署补充协议暨委托股票 表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 9 月 30 日，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"，或"万辰集团"或"上市公司"）控股股东福建含羞草农业开发有限公司 （以下简称"福建农开发"）、漳州金万辰投资有限公司（以下简称"漳州金万 辰"）与彭德建先生签订了《股份转让协议》，拟将其合计持有的公司 13,461,370 股股份（占协议签署时上市公司总股本的 7.5000%）转让给彭德建先生（以下简 称"本次协议转让"）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提 示性公告》（公告编号：2024-092）。 2024 年 10 月 22 日，公司收到控股股东福建农开发、漳州金万辰的通知， 福建农开发、漳 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 住所：福建省漳州市龙文区福岐北路 1 号综合楼二楼办公室 2 间 通讯地址：福建省漳州市龙文区福岐北路 1 号综合楼二楼办公室 2 间 简式权益变动报告书（更新后） 上市公司名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万辰集团 股票代码：300972 信息披露义务人一：福建含羞草农业开发有限公司 住所：福建漳浦台湾农民创业园长桥镇溪内村 通讯地址：福建漳浦台湾农民创业园长桥镇溪内村 信息披露义务人二：漳州金万辰投资有限公司 信息披露义务人三：王泽宁 住所：江苏省南京市 通讯地址：江苏省南京市 信息披露义务人四：彭德建 住所：江苏省泰州市****** 通讯地址：江苏省泰州市****** 信息披露义务人五：范鸿娟 住所：江苏省泰州市****** 通讯地址：江苏省泰州市****** 股份变动性质：协议转让及表决权委托 签署日期：二〇二四年十一月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法 ...

全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董 事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长 王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-105 福建万辰生物科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的议案》 公司为满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的 规划，公司及控股子公司南京金万辰生物科技有限公司拟增加为子公司提供担 保额度不 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-109 福建万辰生物科技集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第七 次临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-106 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十二次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次监事会会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监 事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会 主席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的议案》 经审议，监事会认为：公司及控股子公司本次增加为子公司借款提供担保额 度事项（担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、 保函 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-107 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十二次会议，分 别审议通过了《关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的议案》，公 司为满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，公 司及控股子公司南京金万辰生物科技有限公司拟增加为子公司提供担保额度不 超过 45,000 万元的担保，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司新增担保额 度不超过 40,000 万元，为资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保额度不超 过 5,000 万元。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总 额度内，以最终签订的担保合同为准，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷 款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司及控股子公司 增加为子公司提供担保额度的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，对福建万辰生物科技集团股份有限公司及控股子公司南京金万辰生物科技 有限公司增加为子公司提供担保额度事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、担保情况概述 公司为满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规 划，公司及控股子公司南京金万辰生物科技有限公司拟增加为子公司提供担保额 度不超过 45,000 万元的担保，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司新增担 保额度不超过 40,000 万元，为资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保额度 不超过 5,000 万元。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额 在总额度内，以最终签订的担 ...

福建万辰生物科技集团 股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公 司。 公司由福建万辰生物科技集团有限公司依法以整体变更方式设立；在漳州市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350600587527169N。 第三条 公司于 2020 年 10 月 28 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核通过，并于 2021 年 3 月 10 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）予以注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 3,837.50 万股， 于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司； 福建·漳州 二零二四年十一月 ...