南京商络电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等法律、法规、规范性文件以及《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高 ...

南京商络电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 苏公 W[2024]E1048 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 | 1-2 | | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京商络电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1048 号 南京商络电子股份 ...

截至本公告日，陈晓东先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 陈晓东先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后， 方可提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-026 南京商络电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事程家茂先生的书面辞职申请。程家茂先生因连任独立董事已满六年，申请 辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，程 家茂先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至 2024 年 12 月 5 日，不存 在未履行完毕的股份相关承诺。程家茂先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责， 公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 程家茂先生的离职将导致公司独立董事人数少于董事会总 ...

南京商络电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规、规范性文件及《南京商络电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《管理办法》或《公司章程》规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形； 1 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议及 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年 ...

访谈 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 南京商络电子股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A178 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 母公司资产负债表 | 9-10 | | 4 | 合并利润表 | 11 | | 5 | 母公司利润表 | 12 | | 6 | 合并现金流量表 | 13 | | 7 | 母公司现金流量表 | 14 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-99 | 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-027 南京商络电子股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选非独立董事情况 公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》，经第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意 提名蔡立君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），经 公司股东大会同意选举其为董事后，蔡立君先生将同时担任公司第三届董事会 薪酬与考核委员会委员，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 本次补选蔡立君先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 一、董事、副总经理辞职情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、 副总经理张全先生的书面辞职报告。张全先生因个人原因申请辞去公司第三届 董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员以及公司副总经理职务。辞 职 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于2024年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年3月18日以专 人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志 先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-012 南京商络电子股份有限公司 公司编制了2023年度董事会工作报告，对公司经营情况进行汇报。公司独立 董事程家茂、程林、张华分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》， 并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。 公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 ...

南京商络电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强南京商络电子股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及中 国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 1 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） ...

南京商络电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以 下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律法规以及《南京商络电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。公司应当设立信息 披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书应由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的 其他高级管理人员 ...