南京商络电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京商络电子股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内 行使职权。 第三条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会秘书及证券事务代表负责处理董事会日常事务 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人文兵荣作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京商络电子股份有限公司董事会提名为股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-091 南京商络电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于2024年11月15日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年11月11 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召 集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 经与会监事审议，公司修订《监事会议事规则》符合《公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《监事会议事规则》。 表决结果 ...

第二章 经理的任职资格与任免程序 南京商络电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行 政法规及《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事 不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管理 人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第六条 有下列情形之一的不得担任公司总经理。 公司设财务负责人1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-095 南京商络电子股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举陈婕女士为公司 第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。陈婕女士将与经公司 2024 年第 二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期至第四届监事会届满之日止。 第四届监事会职工代表监事简历 陈婕，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2011 年 8 月就职于北京中证天通会计师事务所，任中级审计师；2011 年 9 月至 2015 年 8 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王六顺作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京商络电子股份有限公司董事会提名为股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商络电子股份有限公司董事会现就提名文兵荣为南京商络电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

南京商络电子股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的召集 | 10 | | 第三节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第四节 | 股东会的召开 | 12 | | 第五节 | 股东会表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | 第二节 | 利润分配 | 28 | | 第三节 | 内部审 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-089 南京商络电子股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 一、 股东减持股份情况 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积金转增股本取 得的股份。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 （元/股） | 减持数量 （股） | 减持数量占总 股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 谢丽 | 集中竞价 | 2024-09-18 | 7.44 | 251,100 | 0.04 | | | | 2024-09-19 | 7.57 | 400,000 | 0.06 | 2、截至本公告披露日，股东减持实施情况如下： | 2024-09-20 | 7.69 | 130,000 | 0.02 | | --- | --- | --- | --- | | 2024-09-23 | 7.83 | 400,200 | 0.06 | | 2024-09-24 | 8.02 | 430,000 | 0.06 | | 2024-09-25 | 8.30 | 40,00 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-088 南京商络电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：商 络电子，证券代码：300975）股票连续三个交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 3、公司郑重提醒广 ...