证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-028 南京商络电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3月 28日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，同意公司自主进行会计政策变更，具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期：2024 年 4 月 1 日 因为公司存货种类繁多、周转快，本次会计政策变更对以前各期的累计影 响数无法确定，采用追溯调整法不切实可行，按照《企业会计准则—会计政策、 会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法， 不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。 本次存货发出计价方法变更仅因为公司 ERP 系统由 Sage X3 切换为 SAP， 对会计核算结果不会产生实质性影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等财 务指标产生实质性影响。存货发出计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的 会计信息。 二、本次会计政策变更对 ...

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | 3-11 | 南京商络电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 苏公 W[2024]E1049 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 访谈 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公 W[2024]E1049 号 南京商络电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"）董 ...

南京商络电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及《南京商络 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司、子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对 ...

南京商络电子股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的外汇套期 保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司及下属子公司进出 口业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生一定 的影响。为进一步提高公司及合并报表范围内子公司抵御外汇波动风险的能力， 增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司计划开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易方式 公司及合并报表范围内子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行 批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。 三、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不是单纯以盈利 为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避 和防范汇率波动风险为目的。 包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇 衍生产品或其组合等。 （二）交易金额 公司及合并报表范围内子公司拟开展总额不超过 2 亿美元的外汇套期保值 业务。预计 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-017 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理沙宏志先生、董事会秘书兼 财务负责人蔡立君先生、独立董事程家茂先生、保荐代表人徐文先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 4 月 15 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dbDfucwa2s 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024 年 4 月 15 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 南京商络电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报 ...

（二）关联人介绍及关联关系 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 2023 年关联交易 事项的核查意见 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐 人"）对商络电子 2023 年关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、商络电子2023年关联交易事项 （一）关联交易基本情况 2023 年，公司向亿维特（南京）航空科技有限公司（以下简称"亿维特"） 以增资形式追加投资，关联交易金额为 2,000 万元。根据公司《关联交易管理办 法》，该等交易金额未超过 3,000 万元，且未超过公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%，需经公司董事会批准。该等交易已经公司董事会审议通过。 2023 年，公司将子公司苏州易易通电子商务有限公司（以下简称"苏州易易 通"）30%的股权转让给南京通络创业 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-030 南京商络电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月8 日（星期三）召开公司2023年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司第三 届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 5.会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninf ...

一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈晓东作为南京商络电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京商络电子股份有限公司董事会提名为股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____ ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。 二、提供担保额度预计情况 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-020 南京商络电子股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"商络电子"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在 2024 年度为公司部分子 公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行 综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及 日常经营 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-016 南京商络电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 二、利润分配方案的合法性、合规性 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相 关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为 33,992,355.73 元。2023 年度母公司实现净利润为 3,429,491.29 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 342,949.13 元，加上年初未分配利润 454,608,569.66 元，减去本 年支付的普通股股利 13,941,570.64 元，截止 2023 年 12 月 ...