深圳瑞捷技术股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 32 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监事 | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 43 | | 第二节 内部审计 | 48 | | 第三节 会计师事务 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-027 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于增加公司经营范围、变更注册地址暨修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围、变 更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营范围、变更注册地址， 并对《公司章程》的部分条款进行修订，现将具体内容公告如下： | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市龙岗区 | | 第五条 公司住所：深圳市龙岗区坂田街 | | 坂田街道雅宝路 1 号 栋 A3101、 | A | 道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子 | | A3103、A3108 号 邮编：518129 | | 塔.东塔 26 层 邮编：518129 | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | | | 围：建设工程质量、安全等第三方评估与 | ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-028 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于控股子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为支持公司的经营发展和满足办公用房需求，控股股东、实际控制人的关联 人拟将自有物业以较优惠的合理价格租赁给深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称 "深圳瑞捷""公司"）控股子公司深圳捷安工程科技有限公司（以下简称"捷安 科技"）作为办公场地，该物业位于深圳市卓越梅林中心广场（北区）3 栋 1001 的 房屋，租用面积 422.55 平方米，租用价格为 95 元/㎡·月，总计 40,142.25 元/月， 租赁期限自 2025 年 7 月 1 日至 2027 年 7 月 1 日。 2.李琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长范文宏先生之妻，王丽华女 士为公司控股股东、实际控制人、董事兼总裁黄新华先生之妻，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，李琦女士、王丽华女士为公司关 联自然人，本次交易构成关联交易。 3.2025 年 6 月 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-029 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限 公司（以下称"公司""深圳瑞捷"）第三届董事会第六次会议审议通过，公司决 定于 2025 年 7 月 14 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、 部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 7 月 14 日 9:15—9:25，9: ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-026 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届董事会 第六次会议于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知,并于 2025 年 6 月 26 日在深圳市坂田街道雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔.东塔 26 层公 司尊重会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，由董事长范文宏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法 有效。 因李琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长范文宏先生之妻，王丽华 女士为公司控股股东、实际控制人、董事兼总裁黄新华先生之妻，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，李琦女士、王丽 ...

Core Insights - The article highlights the increasing safety risks posed by aging buildings in urban areas, emphasizing the need for advanced inspection solutions to address these issues [1][2][3] Group 1: Company Overview - Shenzhen Ruijie (300977.SZ) has developed an "AI + Drone" solution to enhance building facade inspections, addressing the inefficiencies and risks associated with traditional manual inspections [1][2] - The company integrates drone technology, infrared thermal imaging, and AI to provide comprehensive and efficient facade defect inspections, significantly improving detection rates from 61% to 93% [2] Group 2: Industry Context - The article notes a concerning trend of increasing safety incidents related to building facade deterioration, with over 1,300 reported accidents in 2024 alone, resulting in significant economic losses [2] - By 2024, approximately 20% of buildings in urban areas will be over 30 years old, with projections indicating that 80% of existing buildings will reach "old age" by 2040, further exacerbating safety concerns [2][3] Group 3: Legal Implications - According to the Civil Code, property owners and managers may bear liability for damages caused by falling building elements unless they can prove no fault, highlighting the importance of regular inspections [3] Group 4: Market Position and Growth Potential - Shenzhen Ruijie has successfully implemented its drone inspection services across various sectors, including industrial parks, commercial buildings, schools, and residential areas, gaining high customer recognition [3] - The company is leveraging its brand influence, service system, and technological expertise to explore new business opportunities, indicating strong growth potential in the engineering consulting industry [3]

Group 1 - The company Shenzhen Ruijie Technology Co., Ltd. announced a joint investment with professional investment institutions through its wholly-owned subsidiary Shenzhen Ruijie Investment Co., Ltd. to deepen its industrial layout and promote the development of its main business [1][2] - The total subscription scale of the investment in the Guangzhou Guangjian Science and Technology Venture Capital Fund is RMB 40.76 million, with Shenzhen Ruijie contributing RMB 10 million, accounting for 24.53% of the total [1] - The name of the partnership fund has been changed from Guangzhou Guangjian Science and Technology Venture Capital Fund to Guangzhou Aiyisai Venture Capital Fund, while other terms remain unchanged [2] Group 2 - The fund has completed the filing procedures with the Asset Management Association of China in accordance with relevant laws and regulations, and has obtained the Private Investment Fund Filing Certificate [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为进一步深化产业布局，促进主营业务发展，2025 年 2 月 19 日，深圳瑞捷 技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）全资子公司深圳瑞云捷投资 有限公司（以下简称"深圳瑞云捷"）作为有限合伙人与普通合伙人兼执行事务 合伙人广济惠达投资管理（天津）有限公司及其他有限合伙人签署了《广州广建 科创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议""本 协议"），共同投资广州广建科创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"广 州基金"或"合伙企业"），全体合伙人认缴规模为人民币 4,076 万元，其中，深 圳瑞云捷以自有资金出资人民币 1,000 万元,占总认缴规模的 24.53%。具体内容 详见公司于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于与专业投资机构共同投资的公告》。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-025 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于公司全资子公司与专业投资机构共同 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-024 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 6 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年使用暂时闲置超募资金进行 现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下， 使用不超过人民币 2.50 亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通 知存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 公司董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日 在 中 国 证 监 会 指 定 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Ruijie Technology Co., Ltd. has approved the use of temporarily idle raised funds for cash management, allowing up to RMB 250 million for investment in low-risk financial products to enhance overall performance and shareholder returns [2][4]. Group 1: Fund Management - The company will use no more than RMB 250 million of temporarily idle raised funds for cash management, ensuring the safety of these funds while not affecting normal operations [2][4]. - The investment products include structured deposits, notice deposits, and other low-risk financial instruments with high liquidity and capital protection [2][3]. Group 2: Approval Process - The proposal for cash management has been approved by the company's board of directors, supervisory board, and shareholders' meeting, with all parties expressing clear agreement [2][4]. - The investment decisions will adhere to relevant regulations and company bylaws to ensure proper management and oversight of the funds [2][4]. Group 3: Investment Products - The company has signed cash management agreements for several products, including: - A structured deposit with China Merchants Bank, amounting to RMB 141.5 million with an expected annual yield of 1.30% or 1.60% [2]. - A structured deposit with Bank of China, amounting to RMB 100 million with an expected annual yield of 0.85% or 2.00% [2]. - The investment products are selected based on their safety, liquidity, and the reputation of the issuing institutions [3].