证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-003 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议的召开情况 （一）会议召开时间 1. 现场会议：2024 年 1 月 11 日（星期四）15:00 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重 会议室 （一）股东出席会议的情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投 票的股东 13 人，代表股份 113,487,352 股，占公司有效表决权股份总数的 74.2881％。 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-002 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，并于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订公 司制度的公告》（公告编号：2023-056）。 一、工商变更情况 近日，公司在深圳市市场监督管理局完成了注册资本工商变更登记和修订后的 《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理 局出具的《变更（备案）通知书》，具体变更（备案）信息如下： 二、备查文件 1. 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》； 2. 第二 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-001 3.持有本公司股份 39,353 股（占本公司总股本比例 0.03%）的财务总监张剑 辉先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价或大宗交易 方式减持本公司股份不超过 9,800 股（占本公司总股本比例 0.01%）。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于近日收到 公司董事、高级副总裁吴小玲，副总裁、董事会秘书刘艳辉，财务总监张剑辉的《关 于股份减持计划的告知函》，获悉上述董事、高级管理人员拟将所持有的公司股份 进行适当减持，现将有关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员的基本情况 （一）董事、高级管理人员名称：吴小玲、刘艳辉、张剑辉 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事、高级副总裁吴小玲，副总裁、董事会秘书刘艳辉，财务总监张 剑辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.持有本公司股份 84,376 股（占本公司总股本比例 0 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023年度持续督导工作现场培训工作报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据相关法规要求对深圳瑞捷相关人 员进行了 2023 年度持续督导工作现场培训。现将本次培训相关情况报告如下： 一、本次持续督导工作现场培训的基本情况 1．保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司 2．保荐代表人：梁咏梅、付林 3．培训时间：2023 年 12 月 12 日-13 日 4．培训人员：梁咏梅、杜榕林 5．培训地点：深圳瑞捷会议室 6．培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人 7．培训内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规要求，对上市公司董事、监事、高级 管理人员、持有百分之 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,948.31 万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-064 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 921,691,207.54 元（不含 税）。中汇会计师 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部结构的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳瑞 捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深圳瑞捷调整部分募集资金投资项目 内部结构进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，深圳瑞捷首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣除各 项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 921,691,207.54 元（不含税 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-065 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事 会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并 于 2023 年 12 月 26 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份 有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，深圳瑞捷首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣除各 项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 921,691,207.54 元（不含税）。中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对公司募集资金进行了 审验，并出具了验资报告（中汇会验[2021]1679 号）。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，深圳瑞捷设立了募集资 金专项账户。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，并连同保荐机构与商业银行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 根据《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露， 本次发行募集资金 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-063 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，同意在募投项目实施主 体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部结构。本 次募投项目内部结构调整事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 9 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-067 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司（以下称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事会第十四次会议审议通 过，公司决定于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部 门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—9 ...