| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十九次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 全体董事审议认为，2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行价 为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费用 总额（不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 52,545.95 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经核查，监事会认为： 湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"祥源新 材"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。 现将具体情况公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 三、募集资金使用情况与闲置原因 1、募集资金使用情况 经 2023 年 8 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七 次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 | | | 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为湖北 祥源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2023 年创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，到期后将归还自募集资金专户。具体情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限 ...

关于股东减持股份计划期限届满未实施减持的公告 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 注：变动比例的总股本已剔除公司回购专户股份 3,390,550 股。 三、其他相关说明 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东宁波 梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领慧投资"）出具的 《宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）关于减持湖北祥源新材科技 股份有限公司股份计划期限届满未实施减持的告知函》（以下简称《告知函》）。 公司于 2024 年 5 月 8 日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告 编号：2024-036）。截至 2024 年 5 月 8 日，宁波梅山保税港区领慧投资合伙企 业（有限合伙） ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 鉴于修正后的转股价格应不低于公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前 二十个交易日公司股票交易均价（15.16 元/股）和前一交易日的公司股票交易 均价（15.11 元/股），根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事 会决定将"祥源转债"转股价格向下修正为 15.18 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 8 月 16 日起生效。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123202 2、债券简称：祥源转债 3、修正前"祥源转债"的转股价格：19.21 元/股 4、修正后"祥源转债"的转股价格：15.18 元/股 5、修正后转股价格生效日期：2024 年 8 月 16 日 6、"祥源转债"的转股期：2024 年 1 月 8 日起至 2029 年 7 月 2 日止 2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本 次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此"祥源转债"的转股价格调整为 19.49 元 ...

法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 国枫律股字[2024]A0423 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...