第一条 为了提高湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规 定和《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 制度。 第一章 总则 湖北祥源新材科技股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情处理工作由董事会秘书领导，由证券投资部组织实施。公 司其他高级管理人员及相关职能部门负责人应对舆情处理工作予以支持配合。 第五条 董事会秘书舆情管理主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方 案 ...

第一章 总则 第一条 为了提高湖北祥源新材科技股份有限公司（下称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与 格式》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《湖北祥源新材科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 湖北祥源新材科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3885.56 points, slightly down by 0.10%, with a total trading volume of 896.24 billion yuan [1] - As of now, 150 A-shares have surpassed the half-year line, indicating a positive market trend [1] Stocks with Significant Deviation - Notable stocks with high deviation rates include: - Aerospace Information (600271) with a deviation rate of 8.95% and a price increase of 10.00% [1] - Great Wall Electric (600192) with a deviation rate of 8.62% and a price increase of 10.02% [1] - Tiankang Biological (002100) with a deviation rate of 6.61% and a price increase of 7.35% [1] Stocks Just Above the Half-Year Line - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the half-year line include: - Xusheng Group (300743) with a deviation rate of 4.74% and a price increase of 7.98% [1] - Zhenxin Technology (688600) with a deviation rate of 3.68% and a price increase of 10.09% [1] - Xingye Technology (002674) with a deviation rate of 3.61% and a price increase of 10.01% [1] Additional Stocks with Positive Movement - Other stocks showing positive movement include: - Dajia Weikang (301126) with a price increase of 6.55% and a deviation rate of 3.37% [1] - Beiken Energy (002828) with a price increase of 5.04% and a deviation rate of 3.20% [1] - Huide Technology (603192) with a price increase of 3.96% and a deviation rate of 2.94% [1]

证券日报网讯 12月11日，祥源新材在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日，公司股 东人数为13493户。 （文章来源：证券日报） ...

第二条 本制度适用于高级管理人员。 第三条 公司的薪酬制度应当遵循以下原则： （一）公平原则。高级管理人员的薪酬应当符合公司规模与业绩，同时与外 部薪酬水平相匹配； （二）责、权、利统一原则。高级管理人员的薪酬应当与其岗位价值、履职 范围相符； （三）长远发展原则。高级管理人员的薪酬应当符合公司持续健康发展的目 标； 湖北祥源新材科技股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第七条 公司高级管理人员的薪酬按以下标准执行： （一）高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成， 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十； 1、基本薪酬：结合高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，同时行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员 会对董事会负责，委员会的提案属于董事会职权范围的，应提交董事会审议决 定。 第二章 委员会组成 湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 公司董事会应尽快选举产生新的委员。委员辞职导致审计委员会成员低于法定 最低人数，或者欠缺会计专业人士，或者独立董事所占比例不符合法律法规或 者《公司章程》的规定，在选举产生新委员前，原委员仍应当按照有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定继续履行职责。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对董 事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北祥源新材科技股份有限公司及其他信息披露义务人 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定 的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 （四）在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易； （五）公司披 ...

第四条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定； 湖北祥源新材科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司董事会有序运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动 管理》等法律、行政法规、规章，结合《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事以及职工 代表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，董事会中的职工代表董 事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范公司治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第二章 董事及董事会 第三条 董事会的构成： （一）董事会由9名董事组成，其中设非独立董事6名（含职工董事1名）， 独立董事3名。 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股 东会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生和罢免，无需提交股东会审议。董事任期三年， 任期届满可连选连任。独立董事每届任期与其他董事任期相同，但连续任职不 得超过六年。 第三章 董事会的召开 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职 务时， ...