证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-016 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2024年度利 润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、 合规性、合理性。 2、监事会审议情况 公司第四届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定 的2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司 目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8219 号 湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称祥源新材）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祥源 新材董事会的责任。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十八日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 页 | 1—5 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 页 | 6—13 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 页 | 第 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 页 | 第 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… 页 | 第 8 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 页 | 第 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 页 | 10 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 页 | 11 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 页 | 12 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 页 | 13 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8218 号 湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称祥源新材）财务报 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐人"）作为湖北祥 源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2023 年创业板向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深 证上〔2023〕1146 号）等规则的要求，对祥源新材 2025 年度日常关联交易预计 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因公司日常生产经营需要，关联方汉川中盛新材料工贸有限公司（以下 简称"汉川中盛"）拟向公司采购相关商品及加工业务，预计 2025 年度进行日 常商品采购及加工业务总金额不超过 350 万元。 2、2025 年 1 月 1 日至《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2025 年度日 常 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报 ...

华林证券股份有限公司关于 湖北祥源新材科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐人"）作为湖北祥 源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2021 年首次公开 发行股票并上市的保荐人及 2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐人，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规则的要求，对祥源新材 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号），公司由主承销商华 林证券采用定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,797.45 万股，发行价 ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报 告书 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐人"）作为湖北祥 源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，负责祥源新材上市后的持续督导工作，持续督导期 至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业板上市的持续督 导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等有关规定，保荐人出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 华林证券股份有限公司 | | --- ...