证券代码: 300980 证券简称: 祥源新材 湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北祥源新材科技股份有限公司第四届董事会现就提名邓文娟为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ ...

证券代码: 300980 证券简称: 祥源新材 湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北祥源新材科技股份有限公司第四届董事会现就提名周楷唐为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ ...

证券代码: 300980 证券简称: 祥源新材 湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周楷唐作为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖 北祥源新材科技股份有限公司第四届董事会提名为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊涛作为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北 祥源新材科技股份有限公司第四届董事会提名为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码: 300980 证券简称: 祥源新材 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码: 300980 证券简称: 祥源新材 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北祥源新材科技股份有限公司第四届董事会现就提名熊涛为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-029 湖北祥源新材科技股份有限公司 鉴于苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生辞职将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，且审计委员会成员中不再有会计专业人士，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，苏灵女士、王 正家先生和卢爱平先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员相 关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。 截至本公告披露日，苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、 勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。 公司董事会对苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生在任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 经公司董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第六次会议审议通 过，董事会提名周楷唐先生、邓文娟女士、熊涛先生（简历详见附件）为第四 届董事会独立董事候选人，其中周楷唐 ...

证券代码: 300980 证券简称: 祥源新材 湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓文娟作为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖 北祥源新材科技股份有限公司第四届董事会提名为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-030 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现董事 会决定于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025年6月10日（星期二）下午14:30； （2）网络投票日期与时间：2025年6月10日（星期二）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月10 日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 5 月 13 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-028 湖北祥源新材科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会 委员的议案》 公司独立董事苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生因任期将满 6 年，于近日 向董事会申请辞去第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞任后 不在公司担任任何职务。 经公司董 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025- 027 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大 会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详 见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30 湖北祥源新材科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20 日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...