章程 二〇二五年十二月 | | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | | 第二节 | 内部审计 47 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 48 | | 第一节 | 通知 48 | | | 第二节 | 公告 49 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 49 | | 第二节 | 解散和清算 51 | | | 第十一章 附 | ...

每经AI快讯，祥源新材（SZ 300980，收盘价：26.26元）12月9日晚间发布公告称，公司第四届第十一 次董事会会议于2025年12月9日在公司会议室以现场的方式召开。会议审议了《关于召开2025年第四次 临时股东大会的议案》等文件。 2025年1至6月份，祥源新材的营业收入构成为：橡胶和塑料制品占比100.0%。 截至发稿，祥源新材市值为36亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王瀚黎） ...

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事 会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分 治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-070 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票： 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司 2024 年度业 绩未达到本次激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面的业绩考 核要求，公司已于 2025 年 12 月 5 日办理完成回购注销 2022 年限制性股票激励 计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 145,845 股，公司总股本对 应减少 145 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-071 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日 7、出席对象： （1）在公司本次股东大会股权登记日 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已 发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1、股东大会届次：20 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-069 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2025 年 11 月 28 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》 1、公司注册资本变更情况 基于上述情况，公司总股本变更为 138,065,198 股，注册资本变更为 138,065,198.00 元。 2、取消监事会 根 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-068 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 145,845 股，占截至 2025 年 11 月 27 日公司总股本 138,211,043 股的比例为 0.11%，涉及人数为 6 人。回购价格为 9.53 元/股加上中国人民银行 同期存款利息之和，回购资金总额为 1,508,653.86 元（包含按中国人民银行存款 基准利率计算的利息），资金来源均为自有资金。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由回购注 销前的 138,211,043 股减少至 138,065,198 股。 公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届 ...

Core Viewpoint - The company has plans to invest in Lingxin Qiaoshou but has not yet completed the contract signing [1] Group 1 - The company responded to an investor inquiry regarding its investment in Lingxin Qiaoshou [1] - The company will disclose any updates regarding the investment progress in a timely manner [1]

Group 1 - The core point of the article is that Xiangyuan New Materials (300980) reported a total of 13,657 shareholders as of November 20, 2025 [1]

Core Insights - Xiangyuan New Materials stated on November 21 that as of November 10, 2025, the number of shareholders is 11,672 [2] Company Summary - The company has a total of 11,672 shareholders as of the specified date [2]

截至发稿，祥源新材市值为35亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，祥源新材（SZ 300980，收盘价：25.61元）11月18日晚间发布公告称，自2025年8月14日 至本公告披露日，湖北高投、量科高投、高富信累计减持公司股份2,108,200股，本次减持计划期限已届 满且已实施完毕。 2025年1至6月份，祥源新材的营业收入构成为：橡胶和塑料制品占比100.0%。 ...