证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-010 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 经核查，监事会认为： 公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效 率，能够获得一定投资效益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司 使用不超过 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构华林证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-011 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的投资产品或理财产品。 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 合理利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好地实现公司 资产的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资金额：不超过 20,000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使 用。期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投 资额度。 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买 投资期限不超过 12 个月的银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、 不影响公司正常经营的投资产品或理财产品，不包含证券投资与衍生品交易。同 时，授权总经理行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。 4、投资期限：自获董事会审 ...

公司于近日收到股东领慧投资出具的《宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业 （有限合伙）关于减持湖北祥源新材科技股份有限公司股份计划的告知函》。 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-008 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 公司股东宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 份 949,523 股（占公司最新披露的总股本剔除回购股份后的公司总股本比例不超 过 0.70%，占公司最新披露的总股本比例不超过 0.69%）的股东宁波梅山保税港 区领慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领慧投资"）计划以集中竞价交 易方式或大宗交易减持本公司股份合计不超过 949,523 股（占公司最新披露的总 股本剔除回购股份后的公司总股本比例不超过 0.70%，占公司最新披露的总股本 比例不超过 0.69%），自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-007 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司实际控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的部分本公司股票办理 了股票质押登记手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 近日，魏志祥先生将其持有的本公司380万股无限售流通股质押给深圳市高新投 小微融资担保有限公司进行融资并办理了质押登记手续，具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司实际控制人魏志祥先生及其一致行动人所持股份累计 质押情况如下： | | | | | | 本 质 | 次 押 | 本 质 | 次 押 | 占 其 | | | | 已 | 已质押股份情况 质 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-006 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满的公告 湖北高富信创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东湖北 高富信创业投资有限公司（以下简称"高富信"）出具的《告知函》。截至本公 告披露日，高富信本次股份减持计划期限已届满。 高富信、湖北量科高投创业投资有限公司（以下简称"量科高投"）和湖北 省高新产业投资集团有限公司（以下简称"湖北高投"）为一致行动人。 公司于 2024 年 11 月 13 日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公 告编号：2024-078）。截至 2024 年 11 月 13 日，高富信及其一致行动人合计持 有公司股份 6,432,700 股，其中，高富信持有公司股份 3,208,200 股。高富信计划 于减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价交易方式或大宗 交易方式合计减持不超过 2,0 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-005 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，于 2025 年 1 月 9 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的 议案》。 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）的 相关规定，本激励计划授予的第一类限制性股票的第二个解除限售期公司层面 的业绩考核要求如下： | 解除限售期 | 业绩考核目标 | | | --- | --- | --- | | 第二个解除限售期 | 公司需满足下列两个条件之一： | | | 1、以 2021 | | 年营业收入增长率不低于 年营业收入为基数，2023 55%； | | 2、以 | 2021 | 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 50%。 | 注：上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润， 但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0019 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025- 004 湖北祥源新材科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临 时股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具 体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年1月9 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于祥源转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"祥源转债"赎回日：2024 年 12 月 26 日 2、"祥源转债"摘牌日：2025 年 1 月 6 日 一、可转债的基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕741 号文同意注册，湖北祥源 新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）4,600,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌交易。债券简称为"祥源 转债"，债券代码为"123202"。 2、可转债转股情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《湖北祥源新材 科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于祥源转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、可转债转股价格调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为 19.64 元/股。 2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以资本公积金转增股本。因此"祥源转债"的转股价格调整为 19.49 元/股，转 股价格调整生效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债 转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。 2023 年 11 月 17 ...