华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为湖北祥源新材科技股 份有限公司(以下简称"祥源新材"或"公司")首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定,对公司使用部分超募资金永久补充流动 资金事项进行了核查,具体情况如下: 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)838 号)同意注册,祥源新材首 次公开发行人民币普通股(A 股) 股票 17,974,514 股,每股面值 1.00 元,发行价 为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 58.902.48 万元,扣除发行费用 总额(不含增值税)人民币 6.356.53 万元,募集资金净额为人民币 52 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 综上，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 39,825.94 万元，尚未使用 的募集资金总额为 14,179.47 万元（含已使用 3,201.13 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，利息收入净额 1 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度募集资金存放 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规 范性文件以及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》《湖北祥源新材科技股份 有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为湖北祥源新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对 公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表如下独 立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明 和独立意见 我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况 进行了认真地了解和核查后认为：截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东 及其他关联方占用公司资金的情况，不存在对外担保事项。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》客观、真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情 况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023年半年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 2、利润分配预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性 2023年半年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综 合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，兼顾了股东的即期利 益和长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章 程》《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等文件中所述的股利分 配政策的相关规定，符合公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"祥源新 材"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意使用部分超募资金 2,000 万元进行永久补充流动资金，金额占公司首次公开发 行股票超募资金比例 29.44%。本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议， 现将具体情况公告如下： | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股， ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：魏志祥 主管会计工作的负责人：王盼 会计机构负责人：王盼 属企业 | | | 占用方与上市公 | 上市公 司核算 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月占用累计 | 年 2023 1- 6 月占用 资金的利 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计 科目 | 初占用资 金余额 | 发生金额 （不含利 | 息 （如 | 还累计发 生金额 | 日占用资 30 金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30； （2）网络投票日期与时间：2023年9月15日（星期五）； 6、会议 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对祥源新材使用部分闲置募集资 金进行现金管理相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 46,000.00 万元，扣除各项发行费用合计 601.68 万元后，实际 募集资金净额为 45,398.32 万元。上述募集资金已于 2023 年 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的投资产品或理财产品。 2、投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金 不超过 20,000 万元（含本数）进行委托理财，在投资期限内上述额度可滚动使 用。 3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 8 月 11 日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "祥源新材"）召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用 ...