证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-009 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体 内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年1月25日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月25 日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0032 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现 董事会决定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于"祥源转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300980 证券简称：祥源新材 2、债券代码：123202 债券简称：祥源转债 3、转股价格：19.49 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、转股股份来源：新增股份 （四）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50% （五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年， 即自 2023 年 7 月 3 日至 2029 年 7 月 2 日 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，湖北祥源新 材科技股份有限公司（以 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 （一）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补 充流动资金事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议 程序和表决结果合法有效。本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补 充流动资金是公司依据市场需求变化和公司实际情况做出的决策，有利于提高募 集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司 和股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久 补充流动资金。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料 产业化建设项目"已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司 实际经营情况，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经 营活动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的相关规定，本事项尚需股东大会审议。节余募集资金转出后，已 结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专 户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。现将相关 情况公告如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董 | 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监 | 事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | 第八 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定设立 的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作和内部控制。 1 二以前，审计委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。审计委员会全部成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会过半数 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-005 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分 之二以上通过。 公司董事会提请股东大会授权公司董事会并转授权经营管理层及其授权人士 在股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 一、公司注册资本变更情况情况 1、回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一 类限制性股票 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司 2022 年度业 绩未达到本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考 核要求， ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范公司治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之 规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第二章 董事及董事会 第三条 董事会的构成： （一）董事会由9名董事组成，其中设独立董事3名。 （二）董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会，制定专门委员会议事规则。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会成员由不少于三名董事组成，除战略委员会外，其他 委员会独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事且召集人应当为会计专业人士。 根据《公司章程》或股东大会的有关决议，董事会可以设立其他专门委员 ...