| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 经审核，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对祥源新材以募集资金置换预先 投入的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 46,000.00 万元，扣除各项发行费用合计 601.68 万元后，实际 募集资金净额为 45,398.32 万元。上述募集资金已于 2023 年 ...

关于湖北祥源新材科技股份有限公司使用银行承兑汇票支 付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对祥源新材使用银行承兑汇票支 付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 华林证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 46,000.00 万元，扣除各项发行费用合计 601.68 万元后，实际 募集资金净额为 45,398.32 万元 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规 范性文件以及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》《湖北祥源新材科技股份 有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为湖北祥源新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对 公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表如下独 立意见： 一、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 经核查，我们认为：公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募 集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关 规 ...

华林证券股份有限公司 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时 闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好的实现公司资产的保值增 值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期限 不超过 20,000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经 营的投资产品或理财产品，不包含证券投资与衍生品交易。同时，授权董事长行 使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。 （四）投资期限 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 11,494.43 万元及已支付发行费用的 自筹资金人民币 99.22 万元，共计人民币 11,593.65 万元。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），本 公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向本公司原股东优先 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），本 公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发 行的方式进行，发行认购金额不足 46,000.00 万元的部分由主承销商包销。本次 实际发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 共计募集资金 46,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 45,600.00 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 201.68 万元后，公司本次募集资 金净额为 45,398.32 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：1 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇 票和票据背书等方式）支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转 等额资金至公司一般账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），本 公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | （1）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 根据公司《发行 ...

Group 1: Fundraising and Investment Projects - The company plans to use the proceeds from the convertible bond issuance primarily for the construction of a production base for materials used in new energy vehicles and the establishment of an intelligent warehousing center [2] - Upon full production, the new energy-related product capacity will reach approximately 12 million square meters [4] Group 2: Product Applications and Market Position - The company's cross-linked polyethylene foam materials are widely used in medical devices, including ECG electrode pads and emergency splint cushioning materials [2] - The main products for thermal insulation in new energy vehicle batteries include polyurethane foam materials and silicone foam materials, both of which have achieved mass production [3] - The company is a leading enterprise in the research, production, and sales of polyethylene foam materials, with strong sales and market share in the domestic market [4] Group 3: Customer Base and Competitive Advantage - The company has established strong technical advantages and has supplied its products to well-known brands such as XPeng Motors and Dongfeng Xiaokang [3] - The core competitiveness of the new energy vehicle materials lies in the company's continuous improvement of R&D capabilities, which enhances its market competitiveness [3] Group 4: Market Expansion and Future Prospects - The company’s polyethylene foam products are primarily used in consumer electronics and building decoration, with significant growth potential in the overseas market [5] - The implementation of the fundraising project will further enrich the company's layout in the new materials field and enhance its market competitiveness [5]