2024-045 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号： 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督 管理局核准换发的《营业执照》，相关登记变更信息如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 方埜 | 杨杪 | 除上述信息变更登记外，《营业执照》其它登记事项未发生变更。本次换发 的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91510100698871173Y 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的 议案》，同意选举杨杪先生为公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》的相关 规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为杨杪先生。具体 内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 关于完成工 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-044 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会 独立董事的议案》，同意选举胡宁先生、吴晔先生、高树博先生为公司第四届董 事会独立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知披露之日，吴晔先生、高树博先 生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相 关规定，吴晔先生、高树博先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独 立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。 近日，公司董事 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-042 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 6 月 26 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 24 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理黄薇女士、独立董事 胡宁先生、独立董事高树博先生、财务总监兼董事会秘书谢佳女士、保荐代表人 陈国星先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 6 月 25 日（星期 ...

1、2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司以现有总股本 173,368,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），分配现金红利总 额为 29,472,560.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕 后，剩余未分配利润结转入下一年度。公司利润分配预案发布至实施前，公司股 本如发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的原则，在公司利润分配实施 公告中按公司最新总股本计算比例分配。 2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-042 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-037 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"川网传媒"） 于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成 员后，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。公司于 2024 年 5 月 31 日下午以现场表决的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议全 体董事一致推选董事杨杪先生主持会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-039 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券事务代表的公告 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届 选举的相关议案，并于同日召开公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第 一次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、副董事长、第四届董事会各 专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举公司监事会主席 的相关议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事（六名）：杨杪先生（董事长）、黄薇女士（副董事长）、皮钧 先生、雷和斌先生、任仕林先生、张文雯女士 独立董事（三名）：胡宁先生、吴晔先生、高树博先生 三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开 前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。第四届董事会中兼任公司高级管理人 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-040 公司董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构调整以及根据业务 发展情况对公司三大板块下各部门进一步优化调整等相关事项。 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司调整组织架构的 议案》，同意在现有组织架构基础上，结合公司作为媒体企业的特色优势和实际 发展情况，对内部组织架构以及各部门职责进行优化调整。调整后，公司设媒体 板块、产业板块和支撑板块等三大板块。具体如设置如下： 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司调整组织架构的公告 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-041 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通 过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第四届监事会监事薪酬方 案的议案》。 基于公司的总体工作安排，为提高工作效率，经公司董事会认真审议，公司 董事会决定将另行发布召开股东大会的通知，择期召开股东大会审议第四届董事 会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。 公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议 召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 2024 年 6 月 2 日 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-038 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第 四届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。公司于 2024 年 5 月 31 日下午以现场表决的方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议全体监事 一致推选监事廖思琦女士主持会议，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举廖思琦女士（简历详见附件）为公司第四届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 四川新闻网传媒（集团） ...

www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（川网传媒）第 1 号 2024 年 5 月 31 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的 ...