北京金杜（成都）律师事务所 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-029 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 4、现场会议地点：四川省成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2 层会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方 式召开。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长方埜先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上〔2023〕702 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2023〕1146 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》（深证上〔2022〕25 号）等相关法规和规范性文件的要求，对公司首次公开 发行部分限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股份类型 本次申请上市流通的限售股份类型为首次公开发行的限售股。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意四川新闻网 传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 960号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行 价 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-028 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售的股东户数共 1 名，解除限售的股份数量为 78,000,000 股， 占公司总股本的 44.9910%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。 3、本次拟解除限售的股份原定上市流通日为 2024 年 5 月 11 日，因 2024 年 5 月 11 日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2024 年 5 月 13 日（星 期一）。 2022 年 5 月 11 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份和首次公开发行 战略配售股份解除限售并上市流通，其中首次公开发行前已发行的股份解除限售 的股份数量为 40,000,000 股，占公司当时总股本的 29.9940%，首次公开发行战 略配售股份解 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-027 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十七次会议决议决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年度股东 大会。公司已于 2024 年 4 月 10 日及 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-020）、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告》（公告编号：2024-025），本次股东大会将采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十七次会议审议通 过，决定召开 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-026 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日、2022 年 12 月 28 日分别召开了第三届董事会第二十九次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日和 2022 年 12 月 28 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服 除上述信息变更登记外，《营业执照》其他登记项目未发生变更，《营业执照》 其他信息如下： 统一社会信用代码：91510100698871173Y 名称：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：方埜 注册资本：壹亿柒仟叁佰叁拾陆万捌仟元整 成立日期：2 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-024 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于制订并修订公司部分制度的公告 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定并结合四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通 过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》《关于修订<审计委员会工 作制度>等相关制度的议案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 同意对公司部分制度进行修订并制订《独立董事专门会议工作制度》，具体明细 如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | 类型 | | --- | --- ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及有关规范性文件及《四川新闻网 传媒（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事 会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公 开透明的原则，并按相关规定及时披露募集资金使用情况。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，不得变更公司公告的募集资金 投向。 第五条 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十九次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会议 于 2024 年 4 月 25 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事曾邱以通讯方式出席。会 议由监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事 职务的董事，高级管理人员根据公司章程确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 ...