（2024）泰律意字（川网传媒）第 2 号 2024 年 12 月 25 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 法律意见书 召开2024年第三次临时股东大会 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-061 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长杨杪先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 4、现场会议地点：四川省成都市金牛区育新路 196 号四川新闻大厦 19 楼会 议室 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-060 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议决议决定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开 2024 年第三次临时 股东大会。公司已于 2024 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）， 本 次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将 本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（深证上〔2024〕340 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》（深证上〔2022〕25 号）等相关法规和规范性文件 的要求，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 1 | 2 | 四川省委员会讲师团 | 政企综合服 | 依据政府采购程 | 500.00 | 425.47 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 务 | 序定价 | | | | 3 | 四川省文化产业发展 促进中心（四川省对 ...

1、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-057 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、专人送达的方式送达全体监事。 会议于 2024 年 12 月 9 日 10:30 以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席廖思琦女士主持，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 2024 年 12 月 9 日 经审议，监事会认为：公司和控股子公司每年与关联方发生的关联交易，是 为了满足公司、控股子公司日常经营及发展的需要，并遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-059 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议 ，决定于2024年12月25日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将 会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024年12月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（htt ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-056 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以邮件、专人送达等方式送达全体董事。 会议于 2024 年 12 月 9 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事雷和斌、吴晔 以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经审计委员会和第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过， 保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；董事杨杪、张文雯回 避表决。 本议案尚需提交 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-058 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，第四届董事会 第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事杨杪、张文雯回避表决；第四届监事会第四次会议审议了上述议案，关联监 事廖思琦、依嘉回避表决。该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议批准，关联股东四川新传媒集团有限公司将在股东大会上回避表决。现将具体 情况公告如下： 一、日常关联交易概述 公司及控股子公司因向关联人提供宣传内容服务、舆情服务、技术服务、视 频制作等服务，向关联人采购媒介资源，向关联人租赁办公楼，接受关联人提供 物业服务等而形成日常性关联交易。2024 年度公司预计与关联方发生关联交易 金额不超过 7,917.00 万元，2024 年 1-11 月 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审 计机构的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-055 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表和内部 控制审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （一）基本信息 天健事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，特殊普通合伙会计师事务所，注册地 址浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-053 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专人送达等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 10 月 25 日 14:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事吴晔先生、 高树博先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司监事、部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监 ...