证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-077 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分超募资金回购公司股份方案的公告》。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，会议通知及 相关会议材料已于 2023 年 12 月 15 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等法律法规和《公司章程》的 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-078 3、回购股份的价格：不超过人民币 30.15 元/股（含），该价格不超过董事会通过 回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的数量：按照本次回购金额上限人民币 3,000 万元、回购价格上限 30.15 元/股进行测算，回购数量约为 995,024 股（取整），回购股份比例约占公司当前总股本 的 0.61%。按照本次回购金额下限人民币 1,500 万元、回购价格上限 30.15 元/股进行测 算，回购数量约为 497,512 股（取整），回购比例约占公司当前总股本的 0.31%。具体 回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 5、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于使用部分超募资金回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类及方式：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）拟通过深圳证券交易所股票交易系 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份方案的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规的规定，对蕾奥规划使用部分超募资金回购公司股份事项进 行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金及超募资金的相关情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，募集资金将投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 规划设计服务网络建设项目 | 28,115.79 | 28,115.79 | | 2 | ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-074 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于对外投资设立参股公司并完成工商注册登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营及战略发展的需要，本着平等互利、共同发展的原则，深圳市 蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）与天津市旅游（控股）集 团有限公司（以下简称"天津旅游集团"）共同出资设立天津津旅蕾奥智慧文旅 发展有限公司（以下简称"津旅蕾奥"）。津旅蕾奥注册资本为人民币5,000.00 万元，其中公司出资2,450.00万元，占注册资本49.00%；天津旅游集团出资 2,550.00万元，占注册资本51.00%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法 规及公司制度的规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会议审批权限范围 内，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-075 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 1 一、基本情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议及 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》 的部分条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 二、公司章程备案情况 根据上述会议决议，公司向深圳市市场监督管理局提出了章程备案登记申请。 近日，深圳市市场监督管理局核准了公司本次章程备案登记的申请，公司已完成 本次公司章程的备案登记工作。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 已 于 2023 年 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-073 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日收到公司实际控制人、董事长王富海先生《关于提议深圳市蕾奥规划设计 咨询股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长王富海先生 2、提议时间：2023 年 12 月 8 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为建立健全公司长效 激励机制，充分调动员工的积极性，并增强投资者对公司的投资信心，有效地将 股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可 持续发展，公司实际控制人、董事长王富海先生提议公司以首次公开发行股票的 部分超募资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机用于 股权激励或员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-072 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： (1)现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 15:00。 (2)网络投票时间为：2023 年 12 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、现场会议地址：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼会议室 4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长王富海先生。 6 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F, 26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他现行有关法律、法规、规章、规 范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （五）监事会提议召开时； 1 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、 公司《独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通 ...