深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 | 3 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 监事 | 38 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-071 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年12 月8日召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13: ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确 性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》及其他现行有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市蕾奥规划 设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；董事会设董事长1名， 董事会可以根据实际情况设不超过2名副董事长，董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设董事会秘书和董事会办公室。董事会秘书由董事会聘任， 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-067 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情 况如下： | 原《公司章程》条款 | | | | | | | | | | | 修订后《公司章程》条款 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-070 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"鹏盛会计师事务所"）。 2、原聘任的会计事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：亚太会 计师事务所已连续 6 年为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委 员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，综合考虑公司未来业 务发展情况、对审计服务的需求、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公 司拟聘请鹏盛会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-065 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东 大会授权董事会负责办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十二次会 议，会议通知及相关会 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市 蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业身份的独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了保证深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是 指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-069 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"或"蕾奥规划"） 于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会 议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟对部分首次公开 发行股票募集资金用途进行变更，将"规划设计服务网络建设项目" 部分尚未使 用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目"城市领域人工智能大模型及四大应 用技术研发项目"。 本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首 ...