证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-054 三河同飞制冷股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年 报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日（周二）15:30-17:00。 届时公司董事长张国山先生、总经理张浩雷先生、常务副总经理兼董事会秘 书高宇先生、财务总监杨丹江先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-053 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 截至本 ...

三河同飞制冷股份有限公司 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-051 关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过《关于调整 第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授 权，公司董事会同意对本次激励计划相关事项进行调整，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事 ...

三河同飞制冷股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）等有关规定，对本激励计划预留授予激励对象名单进行核查，并就有关 情况发表核查意见如下： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 四、本激励计划的预留授予符合公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会 的授权，不存在明显损害公司及全体股东利益的情况。 综上所述，监事会同意本激励计划预留授予激励对象名单，同意确定预留授 予 ...

审核意见 三河同飞制冷股份有限公司 本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第三届董事会第 九次会议审议。 二、独立董事对《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》的审 核意见 经审核，我们认为：公司对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的激励对象名单、限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《公司法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关 审核意见 规定，履行了必要的程序。本次调整事项在公司 2023 年第三次临时股东大会对 公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此，我们一致同意公司对第二期限制性股票激励计划相关事项进 行调整。 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《三河同飞制冷股份有限公司章程》《三河同飞制 冷股份有限公司独立董事工作细则》及《三河同飞制冷股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》等有关规定，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事 ...

关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过《关于调整 第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会同意对本次激励计划相关事项进行调整，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通 过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：30 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-052 4、股权激励方式：第二类限制性股票。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公 司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 27 日分别召开第三 届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向第二期限制 性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留授予日为 2024 年 9 月 27 日，以 25.10 元/股的价格向符合授予条件的 37 名激励对象授予 33.50 万股预留限制性股票。现将有关事项公告如下： 三河同飞制冷股份有限公司 关于向第二期限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 9 月 27 日； 2、限制性股票预留授予数量：33.50 万股； 3、限制性股票预留授予价格：25.10 元/股； 一、已履行的决 ...

三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-049 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议 于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的激励对象名单及授予数量、授予价格的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次激励计划的有关规定，审议 程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。 综上，监事会 ...

北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 09141 号 致：三河同飞制冷股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）接受三河同飞制冷 股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）的委托，担任公司第一期及 第二期限制性股票激励计划（以下合称"本次激励计划"或"本计划"）的专项 法律顾问。本所经办律师（以下简称"本所律师"）依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《三河同飞制冷股份有限公司第一期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《 ...

一、限制性股票预留授予部分的分配情况 | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 职务 | 性股票数量 | 划授出权益 | 告日股本总额的 | | | | （万股） | 数量的比例 | 比例 | | 1 | 核心技术人员及核心业务人员 | 33.50 | 11.17% | 0.20% | | | （共计 37 人） | | | | | | 预留授予合计 | 33.50 | 11.17% | 0.20% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数量累计未超过公司股本总额的20.00%， 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划授予的激励对象不包括：独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 三河同飞制冷股份有限公司 第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- ...