印章使用管理制度 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条为规范三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、管 理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《三河同飞制冷股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴 专用章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、部门 印章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司及子公司名义上报国家机关、政 府部门的重要公函和文件，以公司及子公司名义出具的证明、函件、下发的各 类内部文件以及以公司及子公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的 文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作 为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行 票据及其 ...

董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 三河同飞制冷股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

三河同飞制冷股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 决策事宜，依据相关法律、法规、规章和《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 关联交易决策制度 （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会或者深圳证券交易所根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 三河同飞制冷股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《三河同飞制冷股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司现行的薪酬管理体系， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考核的标准；负责审查公司董 事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况 进行 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-046 三河同飞制冷股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、关于公司变更注册资本的情况 公司于 2025 年 5 月 23 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监 事会第十四次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期归属条件成就的议案》。公司第一期限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期归属的股份 350,460 股已完成登记，公司总股本由 169,398,880 股增加至 169,749,340 股，注册资本由 169,398,880.00 元增加至 169,749,340.00 元。具体内容详见公司 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 三河同飞制冷股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： 第一章 总则 第一条 为规范三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》和《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-047 三河同飞制冷股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议审议，决定于 2025 年 8 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15-9:2 ...

三河同飞制冷股份有限公司 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-045 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 7 月 15 日以电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。 公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的新增股份已于 2025 年 6 月 9 日上市，股本总数由 169,398,880 股增至 169,749,340 股，公司注册 资本由人民币 169,398,880.00 元增加至人民币 169,749,340.00 元。同时，根据《公 司法》及中国证监会《关 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-044 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 15 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中独立董事赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董 事长张国山先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。 公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的新增股份已于 2025 年 6 月 9 日上市，股本总数由 169,398,880 股增至 169,749,340 股，公司注册 资本由人民币 169,398,8 ...

Investment Rating - Investment recommendation: Outperform the market (maintained) [6] Core Viewpoints - The penetration rate of liquid cooling in data centers is expected to increase significantly due to the accelerated shipment of new generation high-performance computing chips, leading to a surge in orders for liquid cooling infrastructure suppliers and entering a phase of rapid performance growth [3][12] - The liquid cooling infrastructure market is projected to grow rapidly, with the domestic market expected to expand from approximately 1.63 billion yuan in 2024 to 13.22 billion yuan by 2027 [39][41] Summary by Sections 1. Liquid Cooling as an Important Industry Trend - Traditional air cooling is inadequate for high power density data centers, making liquid cooling a crucial trend due to its high specific heat capacity, thermal conductivity, low noise, and compact size [8][15] - The current penetration rate of liquid cooling in data centers is low, estimated at around 5% in China, but is expected to rise to 30-40% in the next 3-5 years [10][27] 2. Market Growth Potential - The domestic data center total power is projected to grow from 35.5 GW in 2024 to 68.8 GW by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 37% for new data center power [36][38] - The global liquid cooling infrastructure market is expected to grow from approximately 11.08 billion yuan in 2024 to 26.34 billion yuan by 2027, driven by the increasing demand for high-performance GPUs [49][51] 3. Investment Recommendations - Focus on leading domestic companies with comprehensive product lines and rich customer resources, such as Yingweike, Shunling Environment, and Tongfei Co., which are well-positioned to benefit from the growth in liquid cooling technology [12][52]