证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-020 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事张浩雷先生、张国山先生、王淑芬女士、李丽女士对关联交易进行了回避表 决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项无需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 为做好关联交易管理工作，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规 定，结合日常经营和业务开展的需要，对公司 2025 年度日常关联交易进行了预 计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-019 三河同飞制冷股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2025 年度审计机构， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所事 项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （5）首席 ...

三河同飞制冷股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事 务所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务 所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性实施了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

本次 2024 年度网上业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次 2024 年度网上业绩说明会。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-026 三河同飞制冷股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨 潮资讯网上刊登了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为了便于投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期 一）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下： 2025 年 4 月 17 日 2 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张国山先生，董事、总经理 张浩雷先生，董事、常务副总经理、董事会秘书高宇先生，财务总监杨丹江先生， ...

三河同飞制冷股份有限公司 2025 年度财务预算报告 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据以往年度的经营状况， 在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合所在行业状况、发 展前景，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照财务合并报表口径，编 制 2025 年度财务预算报告。 一、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度未发生重大变化； 2、公司主要经营所在地的社会环境及经济环境未发生重大变化； 3、公司所处行业形势及市场未发生重大变化； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策未发生重大变化； 5、公司的生产经营规划、市场拓展规划、投资规划得以顺利实施，不存在 因市场或供求关系变化等导致实施各项计划受到严重阻碍； 6、公司各项业务合同得以顺利实现，与合同各方未发生重大争议、纠纷或 者诉讼，经营政策不需要做出重大调整； 二、预算编制基础 1、预算报告选用的会计政策与公司当前所采用的相关会计政策在重要方面 保持一致； 2、以公司经营计划为基础编制预算，包括经营预算、资本支出预算等。 三、财务预算目标 2025 年公司将紧扣中国经济高质量发展的时代主题，继续把 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股 东和公司负责的原则，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。现将 2024 年主要工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》的要求。会议具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 月 3 | 18 | 日 | | 审议《关于 年度向银行申请综合授信额度的议案》 2024 | | 第六次会议 | | | | | | | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 4 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-021 三河同飞制冷股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，每 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-023 为积极响应中央政治局会议"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念， 维护全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信心，三河同飞制冷股份有限公 司（以下简称"公司"）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定"质量 回报双提升"行动方案。具体内容如下： 一、聚焦主业，推动公司高质量发展 公司一直专注于工业温控设备的研发、制造、销售和服务，凭借液体恒温设 备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列，服务于众多行 业领域。未来，公司将继续深耕工业温控主业，不断提升产品品质和性能，扩大 市场份额。通过加强与现有客户的合作深度，拓展新客户群体，进一步巩固在工 业温控领域的优势地位。公司在数控装备行业，持续为工业母机提供更稳定可靠 的温度保障；在能源、半导体、数据中心等行业，深入挖掘客户需求，提供定制 化的温控解决方案，推动业务持续增长。 二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力 公司作为高新技术企业 ...