北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）接受三河同飞制冷 股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）的委托，担任公司第一期及 第二期限制性股票激励计划（以下合称"本次激励计划"或"本计划"）的专项 法律顾问。本所经办律师（以下简称"本所律师"）依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《三河同飞制冷股份有限公司第一期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《第一期激励计划》"）《三河同飞制冷股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《第二期激励计划》"）的 相关规定，现 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-059 三河同飞制冷股份有限公司 关于作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于作废 第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股 票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通 过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-061 三河同飞制冷股份有限公司 关于作废第二期限制性股票激励计划首次授予部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 （二）2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第二期限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了核查意见。 （三）2023 年 9 月 15 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委 托投票权报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事康金龙作为征集人 1 就公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的相关议 案向公司全体股东征集投票权。 （四）2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 25 日，公司内部公示本激励计划激 励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象 名单提出的异议。2023 年 9 月 28 日，公司 ...

本激励计划拟归属的 48 名首次授予激励对象及 8 名预留授予激励对象符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草 案）》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激 励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次及预留授予部分激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已 经成就。 综上所述，监事会同意本次符合条件的 56 名首次及预留授予部分激励对象 办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为 175,380 股。上 述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东 利益的情形。 三河同飞制冷股份有限公司监事会 三河同飞制冷股份有限公司监事会 关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个 归属期归属名单的核查意见 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-063 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票超募资 金投资项目（以下简称"超募项目"）"三河同飞制冷股份有限公司储能热管理 系统项目"已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此，公司决定对"三河同 飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目"进行结项，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证 上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总额为 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-056 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会 议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事长张国山先生以通讯方式出席）。 会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披 露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-055 特此公告。 1 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理、热工技术总监吴立洲先生的书面辞职报告。吴立洲先生因个人原因申请 辞去公司副总经理、热工技术总监职务，其原定高管任期至第三届董事会期满之 日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，吴立洲先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。吴立洲先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影 响公司相关工作的正常进行。 截至本公告披露日，吴立洲先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。吴立洲先生为公司第一期限制性股票激励计划预留授 予的激励对象和第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象，获授的第二类 限制性股票数量共计 50,000 股，目 ...

Group 1: Financial Performance - The company's sales expenses, management fees, and R&D expenses increased by 35.38 million yuan in the first half of 2024, primarily due to business expansion needs [2] - R&D expenses for the first half of 2024 amounted to 45.90 million yuan, representing a year-on-year increase of 24.11%, accounting for 5.74% of operating income [3] Group 2: Strategic Focus - The company adopts a combined "technology R&D + product R&D" model, focusing on core industries such as energy storage, high-end equipment manufacturing, power electronics, semiconductor manufacturing, hydrogen energy, data centers, and new energy vehicles [3] - The company actively participates in various international and domestic professional exhibitions, leading to increased travel and exhibition expenses [2] Group 3: Investor Relations - There are currently no plans for share reduction by the chairman in the next six months; any future plans will be disclosed in accordance with regulations [3] - The company is recognized as a leading provider of industrial temperature control solutions, with applications in CNC machine tools, laser equipment, semiconductor manufacturing, power electronics, energy storage systems, hydrogen equipment, new energy vehicles, data centers, and industrial washing equipment [3] Group 4: Market Outlook - The company aims to continuously improve operational performance and enhance core competitiveness to stabilize stock prices and provide returns to investors [3]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-054 三河同飞制冷股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年 报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日（周二）15:30-17:00。 届时公司董事长张国山先生、总经理张浩雷先生、常务副总经理兼董事会秘 书高宇先生、财务总监杨丹江先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-053 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 截至本 ...