证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-098 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 13 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

三河同飞制冷股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-100 币种：人民币 | | | 1 | 一、信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 18,901,834.41 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账准备 | 163,730.00 | | | 其他应收款坏账准备 | 234,152.41 | | 二、资产减值准备 | 存货跌价准备 | 2,605,033.09 | | | 合同资产减值准备 | 545,906.53 | | | 合计 | 22,450,656.44 | 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现就具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-101 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 037） ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-097 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 13 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他 相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披 露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-092 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上 午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30 号，办公楼四层会议室。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司股份 126,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％；参加本次股东大会网络 投票的股东及股东授权 ...

三河同飞制冷股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》等有关规定，对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单进行核查，并就有关情况发表核查意见如下： 二、本激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人 员、核心技术人员及核心业务人员（不包括单独或合计持股 5%以上的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女，以及独立董事、监事）。 三、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对 1 象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-095 三河同飞制冷股份有限公司 关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 10 月 9 日； 2、限制性股票首次授予数量：266.50 万股； 3、限制性股票首次授予价格：25.60 元/股； 4、股权激励方式：第二类限制性股票。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第二期限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年 第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 9 日分别召开第三届董事会第 四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向第二期限制性股票激励 计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2023 年 10 月 9 日，以 25.60 元/股的价格向符合授予条件的 144 名激励对象授予 266.50 万股限 制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述 ...

三河同飞制冷股份有限公司 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-091 关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《第二期限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司查询，公司对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（2023 年 3 月 14 日至 2023 年 9 月 14 日，以下简称"自查期间"）买 ...

三河同飞制冷股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 4、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助的情形， 包括为激励对象的贷款提供担保； 1 5、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表 决。 6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司 激励约束机制，增强公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员对 实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的可持续发展，不存在 明显损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同 意确定首次授予日为 2023 年 10 月 9 日，并同意以 25.60 元/股的价格向符合授 予条件的 144 名激励对象授予 266.50 万股限制性股票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 ...

三河同飞制冷股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 授出权益数量 | 告日股本 | | | | | | （万股） | 的比例 | 总额的比例 | | 1 | 高宇 | 中国 | 董事 常务副总经理 | 8.00 | 2.67% | 0.05% | | | | | 董事会秘书 | | | | | 2 | 陈振国 | 中国 | 董事 | 8.00 | 2.67% | 0.05% | | | | | 副总经理 | | | | | 3 | 刘春成 | 中国 | 副总经理 | 2.50 | 0.83% | 0.01% | | 4 | 吉洪伟 | 中国 | 副总经理 | 8.00 | 2.67% | 0.05% | | 5 | 张殿亮 | 中国 | 副总经理 | 8.00 | 2.67% | 0.05% | | 6 | 吴国荣 | 中国 | 副总经理 | 4.00 | 1.33% | ...