| 证券简称：泰福泵业 | 证券代码：300992 | | --- | --- | | 债券简称：泰福转债 | 债券代码：123160 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 泰福泵业、公司、上 | | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | | 本激励计划、股权激 | | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | | 独立财务顾问、财务 | | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | | 限制性股票 | | 指 | 第一类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司任 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 90,800,119 | 元。 | 95,177,652 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 7 日 浙江泰福泵业股份有限公司 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo. ...

浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性 股票的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 17 日下午 14:30 在公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日 以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 部分激励对象名单的核查意见 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《浙江泰福 泵业股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，浙江泰福泵业股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）预留授予激励对象名单进 行了核实并发表意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象包括公司（含子公司，下同）任职的中 层管理人员及核心技术（业务）骨干。上述激励对象不包括独立董事、监事、外 籍自然人、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人 及其配偶、父母、子女。 所有激励对象 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 17 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中董事林慧女士、独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参 与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 由于本激励计划首次授予后，有 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 3,793,900 股，占公司总股本的比例为 3.9575%（以 2025 年 1 月 27 日收市后公司总股本 95,865,632 股为依据计算），最高成交价为 18.00 元/股， 最低成交价为 14.26 元/股，成交总金额为人民币 60,725,835.35 元（不含交易费 用）。公司回购股份符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公 司回购股份方案的要求。 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均 符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公 ...

Profit Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 13 million and 18 million yuan, representing a decline of 66.36% to 75.70% compared to the previous year's profit of 53.50 million yuan[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 6 million and 9 million yuan, a decrease of 82.48% to 88.32% from last year's 51.38 million yuan[4]. Impact Factors - The impact of the convertible bond project is expected to reduce the total profit for 2024 by approximately 20 million to 21 million yuan due to the amortization of capitalized interest expenses[6]. - The depreciation expense from the convertible bond project is anticipated to significantly affect the net profit for 2024[6]. - The company expects an exchange loss from its Russian subsidiary to have a substantial negative impact on the net profit for 2024 due to fluctuations in the ruble exchange rate[7]. - The share-based payment expenses from the restricted stock incentive plan are projected to lower the net profit for 2024[7]. - Non-recurring gains and losses are estimated to impact the net profit by approximately 7 million to 9 million yuan, primarily from returns on self-owned financial investments[7]. Communication and Reporting - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast, and there are no significant discrepancies[5]. - The financial data in the earnings forecast is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report[8]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[8].

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"泰福转债"（债券代码：123160）转股期为 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日；最新的转股价格为 19.75 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 1,000,525 张"泰福转债"完成转股（票面金额 共计 100,052,500 元人民币），合计转成 5,065,413 股"泰福泵业"股票（股票代 码：300992）。 （四）可转债转股价格调整情况 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 2,348,339 张，剩余票面金 额为 234,833,900 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， ...

长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）作为 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业"或"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2024 年 12 月 23 日对 泰福泵业的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实 际控制人等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 12 月 23 日 培训地点：公司会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东、实际控制人等相关人员 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并提请公司督促其自学。 二、培训内容 1 等方面常见的违规行为，督促公司及董监高进一步了解上市公司持续督导及股份 买卖等方面应承担的责任和义务，增强规范运作意识。 3、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定，对公司 董事、监事、高 ...