浙江泰福泵业股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江泰福泵业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依 次决定董事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事（不含职工代表董事）， 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本制度的相关规 定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期 ...

第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、人民币和其他掉 期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品。 第三条 公司从事外汇衍生品交易业务应遵守国家相关法律法规及规范性文 件规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇衍生品交易业务的操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务须遵守以下原则： (一)公司进行外汇衍生品交易业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 所有的外汇衍生品交易业务均需以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以降低和防范汇率或利率风险为目的。 浙江泰福泵业股份有限公司 外汇衍生品交易业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称 "公司")及其控股子 公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管 理，防范国际贸易业务中的汇率风险、保证汇率风险的可控性，健全和完善公司 外汇衍生品交易业务的管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范总经理工作行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，维护公司、股东及 全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职条件及职权 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第三条 具有下列情形之一的人士不得担任公司总经理。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责 ...

第一章 总则 浙江泰福泵业股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为进一步规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全体投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及其他业务指引、手册、备忘录、指南等法律 法规、规章制度、规范性文件及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组 织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露 相关规定。公司证券部门负责组织协调具体的信息披露事宜，为公司日常信息披露 事务管理部门。 第三条 本制度适用于以下机构、人员，具体包括： （一）公司董事会秘书、证券事务代表及证券部门； 第 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的使用和管理，切实保护公司和投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、可转 换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会现就提名沈海苹为浙江泰福泵业股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江泰福 泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈海苹作为浙江泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会提名为浙江 泰福泵业股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 浙江泰福泵业股份有限公司 一、本人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事顾伟驷先生于 2019 年 10 月 10 日起连续担任公司独立董事，即将满六年。根据《上市公司独立董事 管理办法》相关规定："独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期 届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。"因此，顾伟驷先生申请辞 去公司第四届董事会独立董事职务及在董事会专门委员会担任的全部职务，离任 后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，顾伟驷先生离任将导致公司独 立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任将在 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 10 日 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.co ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 19 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中董事周文斌先生、独立董事高江伟先生、顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。 公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...