（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月19日晚间，泰福泵业发布公告称，公司独立董事顾伟驷先生于2019年10月10日起连续 担任公司独立董事，即将满六年。根据相关规定："独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同， 任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。"因此，顾伟驷先生申请辞去公司第四届董事 会独立董事职务及在董事会专门委员会担任的全部职务，离任后将不再担任公司任何职务。公司于2025 年9月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意提名沈海 苹女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 ...

每经AI快讯，泰福泵业（SZ 300992，收盘价：25.8元）9月19日晚间发布公告称，公司第四届第十八次 董事会会议于2025年9月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 公司部分管理制度的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——5万亿ETF的370名基金经理薪酬大揭秘！他们的日常工作，就是跟着指数 买股票吗？ （记者 王晓波） 2024年1至12月份，泰福泵业的营业收入构成为：泵及真空设备制造占比99.87%，租赁占比0.13%。 截至发稿，泰福泵业市值为25亿元。 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公 司")的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江 泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东及关联方之间的资金往来管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳 入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下称"资金占用")，包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出；代大股东及关联 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《浙江泰福泵业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司建立、健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策权 限和审议程序，并在关联交易审议过程中切实落实关联董事和关联股东回避表决 制度。公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情 况，公司修订了部分管理制度，具体情况如下： 浙江泰福泵业股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《累积投票制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 | | ...

内部审计制度 浙江泰福泵业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强浙江泰福泵业股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《浙江泰福泵业股份有限公司》的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，维护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以 及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 本制度适用于公司、公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的一切对 外投资行为。 第三条 公司对外投资行为应符合国家及省市有关法律法规及产业政策，符 合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良 好经济效益，促进公司可持续发展。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投资的， 需事先按照 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江泰福泵业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第四条 担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和对象 第五条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 本公司的了解和认同，促进公司和投资者关系的良性发展，规范投资者关系管理 工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为第三人提供的担保，即公司与债权 人约定当债务人不履行债务时根据约定履行债务或按约承担责任。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司控股子公司及拥有实际控制权的公司的对外担保参照本制度执 行。 控股子公司在其董事会或股东会做出决议后一个工作日内通知公司。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第七条 公 ...