国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年二月 国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 责任。 本所律师根据中国现 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一 年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控 制 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that 泰福泵业 (Taifu Pump Industry) has shown significant financial activity, with a notable increase in financing and trading volume, indicating investor interest and market engagement [1][2]. Group 2 - As of January 29, 泰福泵业's stock price increased by 0.98%, with a trading volume of 160 million yuan. The financing buy-in amount for the day was 10.84 million yuan, while the net financing buy-in was 3.78 million yuan [1]. - The total financing and margin trading balance for 泰福泵业 reached 151 million yuan, accounting for 4.85% of its market capitalization, which is above the 70th percentile of the past year [1]. - The company has not engaged in any short selling activities on January 29, with no shares sold or repaid, indicating a high level of confidence among investors [1]. Group 3 - As of September 30, 泰福泵业 had 7,499 shareholders, an increase of 11.88% from the previous period, while the average circulating shares per person decreased by 10.43% to 10,333 shares [2]. - For the period from January to September 2025, 泰福泵业 reported a revenue of 635 million yuan, representing a year-on-year growth of 23.36%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 13.89% to 16.85 million yuan [2]. Group 4 - Since its A-share listing, 泰福泵业 has distributed a total of 26.46 million yuan in dividends, with 20.19 million yuan distributed over the past three years [3].

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 will be held on February 6, 2026, at 14:30 [3] - The meeting will be convened by the board of directors and complies with relevant laws and regulations [2] - The meeting will combine on-site voting and online voting [4] Voting Details - The registration date for shareholders to attend the meeting is February 2, 2026 [5] - Shareholders can vote online through the Shenzhen Stock Exchange system from 9:15 to 15:00 on February 6, 2026 [3][11] - The meeting will allow for both in-person attendance and proxy representation [5][6] Attendance Requirements - Individual shareholders must present their ID and proof of shareholding to attend [9] - Legal representatives of corporate shareholders must provide relevant documentation to verify their authority [9] - Remote shareholders can register via mail or letter, which must arrive by February 4, 2026 [9] Agenda and Proposals - The meeting will review proposals that have been approved by the board of directors [8] - Votes from minority investors will be counted separately [8] Contact Information - The contact person for the meeting is Xue Kang, with a provided office phone number and email for inquiries [10]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，降低浙江泰福泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营相关原材料价格波动带来的不 利影响，保障公司生产经营稳定，公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套 期保值业务。 2、交易品种及场所：仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产 经营相关的铜、铝、热轧卷板、不锈钢、塑料期货品种。 3、交易工具：交易工具为远期、期货、期权等衍生品合约。 4、交易金额：公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过人民币 3,000 万元，且任一交易日持有的最高合约 价值不超过人民币 2.00 亿元，该 ...

一、 开展商品期货套期保值业务的目的 浙江泰福泵业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 公司董事会提请授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期 保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进 行套期保值业务操作及管理。 自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了 授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 2、交易方式 公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌 交易的与公司生产经营相关的铜、铝、热轧卷板、不锈钢、塑料期货品种，交易 工具为远期、期货、期权等衍生品合约。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营相关主 要原材料价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料价格波动给公司带来的经 营风险，保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生 产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 3、交易期限 二、 开展商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已 发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书 见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审 议。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套 期保值业务管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 1 月 20 日上午 10:00 在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中董事林慧女士、独立董事高江伟先生、沈海苹女士以通讯方式参与表决）。公 司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的期货 套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）开展的套期保值业务。未经公司同意，子公司不得擅自进行期货套期保 值业务。 第三条 公司进行期货套期保值业务只能以防范生产经营中的原材料和产品 价格等风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。 第四条 公司从事商品期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在商品期货市场仅限于从事商品期货套期保值业务，不得进行投 机和套利交易； （二）公司的商品期货套期保值业务，只限于在境内期货交易所进行场内市 场交易，不得进行场外市场交易； （三）公司只限于交易与公司生产经营所 ...

Core Viewpoint - Taifu Pump Industry announced the approval of the proposal regarding the non-early redemption of Taifu convertible bonds during the 21st meeting of its fourth board of directors [2] Group 1 - The company held its 21st meeting of the fourth board of directors on January 12 [2] - The board approved the proposal concerning the non-early redemption of Taifu convertible bonds [2]